Swedbank в Латвии оштрафовали на 1,4 млн евро за подозрительные сделки клиентов ({{commentsTotal}})

Комиссия по рынку финансов и капитала Латвии (КРФК) в рамках проверки латвийского отделения Swedbank обнаружила нарушение закона об отмывании денег, в результате чего банк будет оштрафован на 1 361 954 евро.

В ходе ревизии Комиссия обнаружила нарушения Закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, а также пришла к выводу, что Swedbank не обращал должного внимания на сложные, взаимосвязанные друг с другом клиентские сделки, не имевшие очевидных экономических или правовых целей, передает lsm.lv. Также банк обвиняется в том, что он не обеспечил достаточно эффективную и требуемую законом систему внутреннего контроля и не убедился, что деятельность некоторых клиентов не является подозрительной.

Согласно закону, Комиссия за данные нарушения имеет право назначить штраф в размере до 10% от нетто-доходов банка в предыдущем финансовом году, что было бы больше, чем сумма примененного к Swedbank штрафа. Однако банку и Комиссии удалось достичь договоренности, согласно которой Swedbank обязался исправить недостатки, обнаруженные в результате ревизии, и улучшить систему внутреннего контроля в обмен на более низкую сумму штрафа.

Редактор: Александр Семенов



ФОТО и ВИДЕО: первое золото ЧМ по фигурному катанию в Хельсинки получил китайский дуэт

Китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, набрав 232,06 балла, победили в соревновании спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.

Обновлено: 22:28 
ЭСТОНИЯ
В шиномонтажных мастерских появились очереди

Департамент шоссейных дорог призывает автомобилистов начать "переобувать" свои машины. В шиномонтажных мастерских наплыва, как зимой, пока нет, но очереди уже образовались, передает "Актуальная камера".