Swedbank в Латвии оштрафовали на 1,4 млн евро за подозрительные сделки клиентов ({{commentsTotal}})

Комиссия по рынку финансов и капитала Латвии (КРФК) в рамках проверки латвийского отделения Swedbank обнаружила нарушение закона об отмывании денег, в результате чего банк будет оштрафован на 1 361 954 евро.

В ходе ревизии Комиссия обнаружила нарушения Закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, а также пришла к выводу, что Swedbank не обращал должного внимания на сложные, взаимосвязанные друг с другом клиентские сделки, не имевшие очевидных экономических или правовых целей, передает lsm.lv. Также банк обвиняется в том, что он не обеспечил достаточно эффективную и требуемую законом систему внутреннего контроля и не убедился, что деятельность некоторых клиентов не является подозрительной.

Согласно закону, Комиссия за данные нарушения имеет право назначить штраф в размере до 10% от нетто-доходов банка в предыдущем финансовом году, что было бы больше, чем сумма примененного к Swedbank штрафа. Однако банку и Комиссии удалось достичь договоренности, согласно которой Swedbank обязался исправить недостатки, обнаруженные в результате ревизии, и улучшить систему внутреннего контроля в обмен на более низкую сумму штрафа.

Редактор: Александр Семенов



Иностранные рабочие страдают от нечистых на руку посредников.

"Инсайт" раскрыл подробности бизнеса на украинцах-строителях в Эстонии

Сомнительные контракты, безумные штрафы, унижение и безысходность – для многих украинских рабочих, приехавших в Эстонию, это реальность. В программу "Инсайт" обратилось четверо строителей, пострадавших от нечистого на руку посредника. В Эстонии могут быть еще сотни людей, которые недополучают деньги за ежедневный тяжкий многочасовой труд.

Мнение / Интервью
Артур Тооман и Игорь Копытин.

Игорь Копытин: я не буду извиняться перед русскоязычными избирателями центристов

Историк, педагог и публицист Игорь Копытин в видеоинтервью порталу rus.err.ee пояснил свое недавнее нашумевшее оскорбительное высказывание о русскоязычных избирателях центристов, заявив, однако, что не отказывается от своих слов в адрес русскоязычной общины, хотя сам является ее частью.

Дни родственных народов.

Представители финно-угорских народов дали концерт в Таллинне

В рамках финно-угорского фестиваля под названием "Дни родственных народов", который открылся в Эстонии на этой неделе, в субботу в Таллинне выступили представители коми, удмурты, ливов и многих других финно-угорских народностей.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: