Сотрудники НТД задержали продавцов харвестеров за махинации с налогами ({{commentsTotal}})

Мнимых продавцов харвестеров задержали налоговики.
Мнимых продавцов харвестеров задержали налоговики. Автор: PM/SCANPIX BALTICS

Следственный отдел Налогово-таможенного департамента (НТД) задержал в Харьюском уезде двух человек, одного из них с разрешения прокуратуры арестовали. Налоговики подозревают задержанных в том, что они занимались фиктивной продажей техники для лесозаготовок - харвестеров.

В ходе предварительного следствия было установлено, что две фирмы и их руководители намеренно проводили мнимые сделки с харвестерами (техника для рубки и вывоза леса - прим. ред.) и получили от лизинговых предприятий мошенническим путем 595 000 евро, а налоговому управляющему было представлено безосновательное требование о возврате налога.

Дело в том, что лизинговым предприятиям мошенники продавали имущество, которое принадлежало не указанному в счете продавцу, а другому предприятию. Несоответствующие действительности счета также отражались в налоговом учете и налоговых декларациях предприятий, что позволило скрыть налоговую обязанность на общую сумму 141 800 евро.

По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Хендрика Каинга, в рамках уголовного дела подозрения в сокрытии налоговой обязанности и мошенничестве предъявлены двум физическим и двум юридическим лицам. "Один руководитель предприятия уже ранее был известен прокуратуре, поскольку этой весной ему вынесли приговоры за связанное с налогами преступление. Он продолжил совершать преступления и поэтому прокуратура обратилась с просьбой о его аресте", - сказал Каинг. По просьбе прокуратуры один подозреваемый был арестован.

Основной категорией нарушений, связанных с НСО, является безосновательное увеличение входящего налога. Часто также в качестве продавца товара или услуги указывают предприятие, которое на самом деле не является продавцом. Бывает, что отраженные в документации сделки на самом деле не происходили.

Глава службы отдела расследований НТД Терье Ланг пояснила, что информацию о том, произошла ли сделка на самом деле, обычно выясняют в ходе налоговой проверки или уголовного следствия. "За последнюю пару лет успешно заработало несколько облегчающих нашу работу электронных решений, которые позволяют как выявлять налоговые мошенничества, так и более эффективно проводить уголовное дело".

Сами предприниматели также могут, проверив партнера по сделке и обстоятельства сделки, избежать неприятных сюрпризов и совершить вклад в справедливую конкуренцию.

Уголовное следствие ведет отдел расследований налогово-таможенного департамента под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.

Редактор: Артур Тооман

Источник: BNS



10 вопросов и ответов о вакцинации и аутизме

Вакцинация детей зачастую вызывает у родителей множество вопросов. ERR собрал десять вопросов и ответов, прозвучавших в передаче "Suud puhtaks", которые помогут родителям и всем тем, кого волнует тема вакцинации и аутизма.

Иллюстративная фотография.

Вид на жительство супруги эстонской гражданки действует до конца судебного разбирательства

Вид на жительство, выданный сочетавшейся в США браком с эстонкой американке, действует до конца судебного разбирательства; пара обжаловала решение окружного суда, отменившего решение суда первой инстанции, который обязал Департамент полиции и погранохраны предоставить вид на жительство гражданке США.

ида-вирумаа
Кивиыли

В Кивиыли нашли оригинальное решение проблемы заброшенных квартир

Квартирное товарищество Виру, 17 в Кивиыли выкупает у судебных исполнителей арестованные за долги пустующие квартиры в доме и раздает их всем желающим. Из восьми заброшенных квартир таким образом удалось заселить три.

Cертификат "Предприятие, заслуживающее доверия", выданное E.K. Partner Союзом кредиторов Эстонии.

Воровка на доверии: как внешне респектабельная фирма надувает квартирные товарищества

Строительная фирма E.K. Partner годами обводит вокруг пальца клиентов, уделяя особое внимание внешней респектабельности в виде аккуратного сайта, ничего не значащих сертификатов и отсутствию негативных комментариев в интернете, за удаление которых предприниматель готов заплатить.

Мнение / Интервью
Медиаэксперт Виталий Белобровцев.

Виталий Белобровцев: Выборы – 2019. Действие первое.

Страна, даже не передохнув на полустанке, встала в колею парламентских выборов, до которых еще ехать и ехать. И как остроумно заметил "Сноб" теперь "любой чих в коридорах власти" приходится воспринимать с учетом этого очередного марафона.

Сборная РУДН

На финал КВН Эстонии приедет телезвезда из Москвы

В субботу, 25 ноября, в Центре русской культуры пройдет пройдет финальная игра Высшей лиги КВН Эстонии, в которой звание чемпиона оспорят три команды: сборная РУДН (Москва), "Свои" (Таллинн) и "Имени меня" (Москва). Среди прочего в игре ожидается участие телевизионной звезды из Москвы, однако имя гостя организаторы не раскрывают.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: