Полиция: в эстонских банках продолжают отмывать деньги ({{commentsTotal}})

Руководитель бюро информации об отмывании денег Мадис Рейманд отчитался сегодня перед комиссией Рийгикогу о положении дел. По мнению стража правопорядка, сомнительные деньги, которые идут с Востока, по-прежнему причиняют головную боль оперативникам, передает "Актуальная камера".

Сомнительные деньги продолжают идти через Эстонию с Востока на Запад и правоохранительные органы не имеют достаточных полномочий выяснить их происхождение. В свете обнародования скандала об отмывании эстонским филиалом Danske Bank нескольких миллиардов евро, поступивших из Азербайджана, бюро информации об отмывании денег считает, что требования надо ужесточить.

"Для уменьшения рисков возникновения подобных случаев надо создать для преступников угрозу остаться вообще без денег, которые они хотят отмыть в эстонской финансовой системе. В этом случае Эстония при подозрении случая отмывания денег должна взвесить введение обязательного обратного доказательства. Это означает, что в случае подозрения собственник имущества должен сам доказать их законное происхождение", - пояснил руководитель бюро Департамента полиции и погранохраны Мадис Рейманд.

Если владелец денег не сможет этого сделать, то деньги следует конфисковать, предлагает Рейманд.

Три компонента помогут предотвратить отмывание денег - контроль со стороны банков, контроль за банками и возможность конфисковывать грязные деньги.

Не только так называемая "Азербайджанская прачечная" использовала услуги эстонского филиала Danske Bank, но и, например, часть денег, связанных с фигурантами "списка Магнитского" также прошли через банк. Бюро полиции узнало об этом спустя время.

Глава спецкомиссии по борьбе с коррупцией Андрес Херкель говорит, что обнародованные случаи подкупа европейских политиков с помощью отмытых денег показывают, насколько комплексной является проблема.

"Этот объем гораздо больше, потому что бюро данных не может раскрыть все карты, что у них в разработке, о чем они знают и что на подходе. Но в меня вселили надежду, что в бюро понимают, что объемы гораздо больше и они серьезно занимаются своим делом", - рассказал председатель парламентской спецкомиссии по борьбе с коррупцией Андрес Херкель.

Он заявил, что проблемой является не только отмывание денег, но и то, что эти деньги направляются на рост коррупции на международном уровне.

Редактор: Надежда Берсенёва



Бронеавтомобиль

Реконструкторы готовят к 100-летию Эстонской Республики копию бронеавтомобиля 20-х годов

В параде в День победы 23 июня будет принимать участие точная копия бронеавтомобиля 1920 года Kotkasilm. Сейчас энтузиасты-реконструкторы трудятся все свободное время, чтобы успеть завершить свою работу к столетию Эстонской Республики и показать свое детище на торжествах.

ида-вирумаа
Кивиыли

В Кивиыли нашли оригинальное решение проблемы заброшенных квартир

Квартирное товарищество Виру, 17 в Кивиыли выкупает у судебных исполнителей арестованные за долги пустующие квартиры в доме и раздает их всем желающим. Из восьми заброшенных квартир таким образом удалось заселить три.

Мнение / Интервью
Медиаэксперт Виталий Белобровцев.

Виталий Белобровцев: Выборы – 2019. Действие первое.

Страна, даже не передохнув на полустанке, встала в колею парламентских выборов, до которых еще ехать и ехать. И как остроумно заметил "Сноб" теперь "любой чих в коридорах власти" приходится воспринимать с учетом этого очередного марафона.

Сборная РУДН

На финал КВН Эстонии приедет телезвезда из Москвы

В субботу, 25 ноября, в Центре русской культуры пройдет пройдет финальная игра Высшей лиги КВН Эстонии, в которой звание чемпиона оспорят три команды: сборная РУДН (Москва), "Свои" (Таллинн) и "Имени меня" (Москва). Среди прочего в игре ожидается участие телевизионной звезды из Москвы, однако имя гостя организаторы не раскрывают.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: