На Украине по подозрению в отмывании денег задержан украинский владелец эстонской фирмы
Поздно вечером в среду в аэропорту города Днепр был задержан директор эстонской фирмы Apolineja OÜ Алексей Караган, которого подозревают в причастности к налоговым махинациям.
Об этом утром в четверг, 23 ноября, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.
По информации следователей прокуратуры Киевской области, экс-директор компании "Миранда" Юрий Новиков заключил договор с программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), согласно которому "Миранда" обязывалась разработать программное обеспечение для системы электронного декларирования.
Получив средства от ПРООН, Новиков с целью уклонения от уплаты налогов заключил договоры с компанией Apolineja, в которые внес заведомо ложные сведения по разработке программного обеспечения для системы э-декларирования.
Далее Новиков перечислил 140 000 долларов, полученных от ПРООН и Международной организации по миграции (МОМ), на банковский расчетный счет фирмы Apolineja.
Позднее ту же информацию корреспонденту портала rus.err.ee подтвердили и в пресс-службе прокуратуры Киевской области. Однако раскрывать личные данные задержанного в ведомстве отказались, сославшись на то, что дело находится еще на стадии досудебного производства.
По данным Коммерческого регистра, фирма Apolineja OÜ была зарегистрирована в 2011 году. В качестве основной деятельности заявлена неспециализированная оптовая торговля. Ключевые партнеры находятся в Великобритании, Нидерландах и Черногории. Неосновная деятельность - услуги программирования.
В 2016 году, как следует из хозяйственного отчета предприятия, фирма оказала такую услугу заказчику из Украины, получив за нее 120 384 евро.
Единственным членом правления и владельцем кампании является 42-летний гражданин Украины Алексей Караган.
В 2016 году доход от продаж фирмы составил 3,1 млн евро, а убытки превысили 55 000 евро.
Редактор: Сергей Михайлов