SEB опубликовал данные о сомнительных сделках объемом в 25 млрд евро в своем эстонском филиале
Шведский банк SEB признал, что через эстонский филиал банка с 2005 по 2018 год осуществлялись подозрительные сделки общим объемом в несколько десятков миллиардов евро.
Согласно данным, накануне опубликованным SEB, в указанный период через филиал банка в Эстонии прошло 25,8 млрд евро потенциальных подозрительных денег.
По сообщению шведского офиса SEB, речь идет о сделках, которые осуществили нерезиденты, названные банком "клиентами с низкой прозрачностью".
Такая формулировка однако прямо не говорит о том, что указанные транзакции представляли собой отмывание денег.
В руководстве финансово-кредитного учреждения также заверили, что банк хочет быть прозрачным и поэтому публикует данные о давнишних транзакциях в странах Балтии.
Ознакомиться с информацией по сделкам можно здесь.
Редактор: Сергей Михайлов