Для руководства силовых служб предложили ввести повышенный контроль в борьбе с отмыванием денег ({{contentCtrl.commentsTotal}})

Автор: Kaitsepolitsei

Налогово-таможенный департамент предложил включить ряд высокопоставленных сотрудников силовых ведомств в перечень лиц, при заключении коммерческих отношений и сделок с которыми необходимо применять дополнительные контрольные меры.

В перечень таких должностей департамент предлагает внести командующего разведцентром Сил обороны, заместителя генерального директора Полиции безопасности (КаПо), заместителя генерального директора Департамента внешней разведки, директора Центральной криминальной полиции, руководителя бюро данных по отмыванию денег и председателя административного суда.

Список занимающих государственные должности лиц, при заключении коммерческих отношений и сделок с которыми необходимо применять дополнительные контрольные меры, был составлен Министерством финансов и направлен на прошлой неделе на межведомственное согласование.

Ранее на составлении ясного и окончательного списка соответствующих должностей настаивали банки, которые обязаны применять эти меры в рамках борьбы с отмыванием денег.

В пояснительной записке к проекту постановления министра финансов отмечается, что выявление т.н. влиятельных политических лиц (англ. PEP или politically exposed person) имеет существенное значение, потому что с исполнителями важных задач публичной власти предположительно связан повышенный риск отмывания денег.

Учреждения, на которые возложены соответствующие обязанности (как правило, банки) обязаны применять дополнительные контрольные меры при заключении коммерческих отношений и сделок с такими лицами.

Редактор: Андрей Крашевский

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: