Латвийский банк Rietumu получил рекордный штраф за нарушения с отмыванием денег

$content['photos'][0]['caption'.lang::suffix($GLOBALS['category']['lang'])]?>
Штаб-квартира Rietumu. Автор: LETA/Scanpix

Латвийский финансовый регулятор (FKTK) оштрафовал банк Rietumu на 5,85 млн евро, что стало крупнейшей денежной санкцией в отношении кредитно-финансового учреждения в истории Латвии.

Согласно сообщению FKTK, в ходе проведенной проверки в Rietumu были выявлены нарушения правил и упущения в системе внутреннего контроля и управлении рисками, связанными с оценкой поставщиков платежных услуг, в том числе иностранных.

Деятельность банка проверялась на соответствие постановлениям о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTPF) в 2019 и 2020 годах. FKTK не разъяснил, почему назначение штрафа потребовало так много времени, сообщило латвийское телерадиовещание LSM.

В 2017 году Rietumu был оштрафован на 1,5 млн евро за аналогичные нарушения, связанные с обходом международных санкций против КНДР.

Новостное агентство LETA отметило, что на этот раз речь идет о самом крупном штрафе, выписанном банку в истории Латвии. В 2016 году банк ABVL был наказан на сумму 3,1 млн евро.

Согласно финансовой отчетности Rietumu, банк получил в первом квартале этого года чистую прибыль в размере 5,6 млн евро. Объем его активов за этот период вырос на 7% до 1,6 млрд евро, а вклады клиентов выросли в январе-марте на 10% и достигли 1,2 млрд евро.

В Rietumu сообщили LSM, что банк ознакомится с вынесенным решением, а затем сформулирует свои дальнейшие шаги.

Редактор: Андрей Крашевский

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: