Закон о мониторинге финансового положения высших политиков и чиновников поддержали 276 из 450 депутатов Верховной Рады, сообщил народный депутат Ярослав Железняк агентству "Интерфакс-Украина". Принятый закон соответствует международным нормам по борьбе с отмыванием денег, отмечает информагентство.

"Главная новация: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (Politically Exposed Person, политически значимые лица - PEP) будут фактически иметь пожизненный статус PEP. Но одновременно законопроект усиливает ответственность СПФ (субъектов первичного финмониторинга, например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг", – написал Железняк в телеграм-канале.

По его словам, одновременно законопроектом усиливается ответственность субъектов первичного финмониторинга (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.

"Редакция, утвержденная ко второму чтению, сейчас соответствует стандартам AML/CFT и будет засчитана как выполнение требований МВФ. Конкретно номер 14 structural benchmark, который должен был быть выполнен до конца сентября текущего года", - отметил Железняк. 

"Также это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС", - добавил он.

Согласно закону, политически значимыми лицами являются люди, которые работают или работали на важных государственных должностях (президенты, премьер-министры, министры и их заместители, депутаты парламента, другие высокопоставленные политики; чиновники судебных органов, органов юстиции, обороны и права, правоохранительных органов, высшие должностные лица Государственного банка), а также члены их семей и лица, связанные с ними (например, деловые партнеры).

Евросоюз предъявил Украине семь предварительных условий, при выполнении которых могут быть начаты переговоры с Киевом о вступлении.

Европейская комиссия представит свою позицию относительно готовности Украины начать переговоры о вступлении в ЕС в ноябре. Переговоры о вступлении начнутся, если будет согласие правительств стран-членов ЕС.