X

Laadi alla uus Eesti Raadio äpp, kust leiad kõik ERRi raadiojaamad, suure muusikavaliku ja podcastid.

Госсуд оправдал Тийу Ярвисте по делу о попытке присвоения имущества

Государственный суд.
Государственный суд. Автор: Ken Mürk/ERR

Государственный суд оправдал предпринимательницу Тийу Ярвисте по делу о попытке присвоения имущества, но направил уголовное дело в окружной суд на новое рассмотрение дела по обвинению в отмывании денег в новом составе суда.

Алексею Дремову, Андрею Данчаку и Тийу Ярвисте были предъявлены обвинения в отмывании денег, Ярвисте также обвиняется в попытке присвоения. 

Госсуд пояснил, что, согласно действовавшей на момент событий, описанных в обвинительном заключении, редакции закона, для того чтобы быть осужденным по делу об отмывании денег, человек должен был знать о преступном происхождении отмываемых денег. Коллегия Госсуда сочла, что уездный суд не дал достаточной оценки тому, знали ли подсудимые о происхождении денег. Хотя адвокаты указывали на это в своих апелляционных жалобах, окружной суд по существу не ответил на эти утверждения.

По оценке коллегии Госсуда по уголовным делам, суды не смогли установить и убедительно обосновать, соответствует ли поведение обвиняемых составу преступления. По оценке коллегии, это существенное нарушение процессуального законодательства. Госсуд вернул дело в тот же окружной суд для повторного рассмотрения в новом составе суда.

Коллегия также пояснила, что член совета предприятия в принципе может быть привлечен к ответственности за отмывание денег методом бездействия. Если выбранная предприятием бизнес-модель влечет за собой повышенный риск отмывания денег, правление и совет, осуществляющий за ним надзор, обязаны свести такой риск к минимуму.

Госсуд отменил предыдущие судебные решения, признавшие Тийу Ярвисте виновной в попытке присвоения. Хотя, по мнению коллегии, Ярвисте хотела присвоить активы клиентов GFC, ее действия не достигли стадии покушения и потому не подлежат наказанию.

Редактор: Елизавета Калугина

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: