В марте 2022 года Государственная прокуратура обвинила филиал Swedbank в Эстонии и его бывших руководителей в отмывании денег на сумму более 100 млн евро. Расследование прокуратуры Эстонии охватило 2011–2016 годы.

Под подозрением оказались управлявшие эстонским филиалом Swedbank Прийт Перенс и Роберт Китт, а также Улла Илиссон, Хейки Раадик, Вайко Таммевяли, Райт Палло и Кайе Метсла, входившие в правление. Под подозрением оказались также бывший руководитель отдела по отмыванию денег Swedbank в Эстонии Тоомас Туулинг и менеджер по работе с клиентами Алексей Аверсон.

По данным издания Eesti Ekspress, которое тогда писало на эту тему, расследуемое отмывание денег было связано с Михаилом Абызовым, который был министром в правительстве РФ с 2012 по 2018 годы. Он признан виновным в краже 4 млрд рублей и вывозе их из страны и сейчас отбывает тюремное наказание.

По словам генпрокурора Эстонии Андреса Пармаса, в ходе расследования выяснилось, что незаконно заработанные в Украине деньги не дошли до Эстонии, хотя преступная деятельность была доказана.

"Центральная криминальная полиция начала расследование в отношении двух групп клиентов Swedbank. Первая группа касалась перемещения денег в Эстонию в результате преступления, совершенного в Украине", – пояснил он. Второе расследование, по его словам, было связано с мошеннической схемой в России, откуда деньги дошли до эстонского филиала Swedbank.

Однако, поскольку Россия не раскрывает необходимую для расследования информацию, продолжить уголовное производство и предъявить обвинения не представляется возможным.

По словам Нурм, следователи, аналитики и прокуратура проработали огромное количество документов, и речь идет об очень сложной структуре: банк намеренно скрывал фактических бенефициаров 74 клиентов, а в договорах были указаны мнимые суммы, не покрывавшие фактические сделки.

Контрольный механизм Swedbank, по ее словам, также должным образом не функционировал: в системе мониторинга не отражались внутрибанковские сделки. Ложные сведения предоставлялись и в Бюро по отмыванию денег.

В процессе расследования банк исправно предъявлял все необходимые документы.

"Работа, проделанная в сотрудничестве с полицией, Финансовой инспекцией и Бюро данных по отмыванию денег, дала нам всесторонний обзор как нарушений, допущенных банком, так и того, каким образом банк улучшил организацию своей работы по борьбе с отмыванием денег за этот период", – добавила Нурм.

Добавлен видеосюжет репортера "Актуальной камеры" Константина Свиридовского.