Согласно предъявленным подозрениям, скрытые налоговые обязательства и обязательства по удержанию налога включают налог с оборота на сумму около 200 000 евро, социальный налог на сумму более 500 000 евро и подоходный налог на сумму более 300 000 евро, сообщила пресс-служба MTA.

Член правления фирмы, которому были предъявлены подозрения, использовал для сокрытия налоговых обязательств управляемую им самим дочернюю компанию. По версии следствия, это была не самостоятельная коммерческая организация, а юридическое тело, на которое были оформлены работники.

По словам главы отдела расследований MTA Яаники Мяндла, сотрудники, зарегистрированные в дочерней фирме, работали только на предприятие, в отношении которого были предъявлены подозрения.

"В течение двух лет ежемесячно скрывались налоги на рабочую силу в среднем 38 сотрудников, по которым ни одна фирма не предоставляла в декларациях данные о подоходном налоге, социальном налоге, обязательной накопительной пенсии и платежах по страхованию от безработицы", – пояснила Мяндла.

Подозреваемый производил выплаты работникам с банковского счета третьей подконтрольной ему фирмы, переводя на ее счет необходимые средства из материнской компании.

Несмотря на непредоставление деклараций, дочерняя фирма вела бухгалтерский учет, производила расчет заработной платы и выдавала работникам зарплатные ведомости, в которых отражалось удержание подоходного налога. Работники предоставляли зарплатные ведомости вместе с декларацией о доходах физического лица, чтобы подтвердить произведенные работодателем выплаты и удержания и таким образом потребовать возврата якобы переплаченного подоходного налога.

Мяндла отметила, что данное уголовное дело выделяется особенно крупным ущербом и тем, что налоги на рабочую силу скрывались в полном объеме.

В случае вынесения обвинительного приговора подозреваемому грозит от одного до семи лет лишения свободы. Поскольку деятельность осуществлялась в интересах коммерческой организации, подозрения были также предъявлены юридическому лицу, на которое в случае обвинительного приговора может быть наложено денежное взыскание.