Кроме того, суд удовлетворил публично-правовое требование Налогово-таможенного департамента (НТД), согласно которому Артур Сеппа обязан выплатить ведомству около 190 000 евро. При вынесении приговора суд учел, что Сеппа ранее привлекался к уголовной ответственности как в Эстонии, так и за рубежом, что свидетельствует о том, что предыдущие наказания не оказали должного влияния на его законопослушность.

"В этом деле спор касался не столько вопроса вины, сколько того, какое наказание суд должен назначить Сеппа, если он будет признан виновным в предъявленных ему обвинениях. Тем более, что сам обвиняемый в ходе судебного разбирательства признал свою вину по большинству эпизодов", - заявила ведущий прокурор окружной прокуратуры по экономическим и коррупционным преступлениям Сирле Мельк.

"Мы довольны тем, что Харьюский уездный суд полностью удовлетворил ходатайство прокурора и назначил Сеппа, помимо реального тюремного заключения, дополнительное наказание в виде запрета на предпринимательскую деятельность", - добавила Мельк. По ее словам, вынесенный судом обвинительный приговор четко показывает, что представление ложных данных государству с целью необоснованного получения денег налогоплательщиков недопустимо.

"Надеемся, что это наказание поможет обвиняемому в будущем честнее относиться к предпринимательской деятельности. Кроме того, сегодняшнее решение суда посылает сигнал другим предпринимателям: манипуляции с налоговыми данными недопустимы в эстонской бизнес-культуре, так как подобные действия подрывают функционирование налоговой системы Эстонии в целом", - подчеркнула Мельк.

Согласно обвинению, Сеппа в период с 2017 по 2023 годы стал членом правления 14 коммерческих предприятий и использовал их для осуществления схемы налогового мошенничества. В ходе предварительного расследования выяснилось, что Сеппа задним числом вносил изменения в налоговые декларации этих компаний, подавая новые декларации с ложными данными.

С апреля 2021 года по март 2024 года Сеппа подавал в налоговые органы недостоверные данные в декларациях о подоходном налоге, социальном налоге, обязательных пенсионных взносах и взносах по страхованию от безработицы за 2020-2022 годы.

Сеппа заявлял в декларациях, что определенным физическим лицам выплачивалась зарплата, удерживался подоходный налог, хотя эти лица на самом деле не работали в указанных компаниях, не были зарегистрированы в реестре работников, не получали зарплаты и не уплачивали налоги.

Сеппа инструктировал физические лица подавать ложные декларации о доходах, указывая в них фиктивную работу и зарплаты от его компаний. Это позволяло этим лицам неправомерно получать возвраты подоходного налога.

Для участия в схеме Сеппа выбирал людей из своего круга знакомств, которые в указанные годы не работали официально и не имели легальных доходов. Он представлял схему как "легкий и законный способ заработка". Участники схемы передавали Сеппа до 50% полученных возвратов в качестве платы за его "услуги".

В результате таких действий сумма необоснованных возвратов составила 194 118,43 евро.

Кроме того, Сеппа использовал ID-карты, принадлежащие другим лицам, для подачи ложных данных от имени трех компаний. Это квалифицируется как злоупотребление важными личными документами с целью получения прав.

Решение Харьюского уездного суда не вступило в законную силу.