По версии следствия, 60-летний гражданин Эстонии создал сеть из 12 компаний, через которую "отмыл" около 10 миллионов евро, полученных преступным путем. В схему были вовлечены его супруга и один гражданин Норвегии, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры.

Мошенничество заключалось в следующем: некая компания, зарегистрированная в Гонконге, собирала деньги инвесторов по всему миру через интернет-платформы, обещая использовать их для получения прибыли на валютном рынке. На деле деньги инвесторов тратились на личные нужды связанных с компанией лиц. Общий ущерб составил сотни миллионов евро, из которых в Эстонию поступило около 10 миллионов.

По собранным доказательствам, 60-летний мужчина переводил деньги на счета подконтрольных ему предприятий, а затем перемещал их между связанными компаниями и физическими лицами. Сеть счетов охватывала Эстонию, Литву, Финляндию, Норвегию и Германию. Часть средств переводилась в Испанию на счета лиц, причастных к международной инвестиционной схеме, остальная - снималась наличными или тратилась на личные нужды.

Схему выявило Бюро по борьбе с отмыванием денег. Быстрое взаимодействие с банками позволило заморозить активы на сумму около 4,5 млн евро.