Налоговики выставили на аукцион 10 килограммов конфискованной платины ({{commentsTotal}})

Слитки платины.
Слитки платины. Автор: НТД

Налогово-таможенный департамент выставил на аукцион 10 платиновых слитков по стартовой цене 227 010 евро. Аукцион закончится в четверг, 26 июля, в 12 часов. Слитки были конфискованы у преступной группировки, члены которой обвиняются в отмывании денег.

Платину конфисковал Харьюский уездный суд осенью прошлого года.

Всего осуждены были семеро мужчин, занимавшихся легализацией в Эстонии денег, полученных в Финляндии и Швеции путем налоговых махинаций при перепродаже цветных металлов. Этим двум странам преступная группировка нанесла урон в размере более двух и более четырех миллионов евро соответственно. Кроме того, был установлен факт отмывания денег на сумму 1,2 млн евро.

Уголовное расследование в Эстонии затрагивало только часть группировки, которая вела преступную деятельность в Эстонии. Для расследования более широкой преступной сети создана международная расследовательская группа, в которую входят следователи из Финляндии, Швеции, Латвии и Польши.

Главным действующим лицом и координатором деятельности группировки в Эстонии был 29-летний Тоомас Тирмасте. Помимо него в отмывании денег и принадлежности к преступной группировке обвиняются Алексей Борисенко, Игнатий Большаков, Юрий Тийтсманн, Иван Чистяков, Артем Шитов и Никита Кураскин.

Пятерых мужчин посадили на пять месяцев в тюрьму, остальные получили четыре года тюрьмы условно с пятилетним испытательным сроком.

Редактор: Артур Тооман



ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: