Olympic Casino в Литве оштрафовали за плохую борьбу с отмыванием денег ({{contentCtrl.commentsTotal}})

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: pixabay.com

Группа Olympic Casino Group Baltija, принадлежащая крупнейшему оператору игорного бизнеса в странах Балтии - эстонской компании Olympic Entertainment Group, оштрафована почти на полмиллиона евро за то, что сотрудники компании не проверили трех человек, обменявших более 42 000 евро на фишки казино. Компания опротестует решение надзорного органа.

Служба надзора за игорным бизнесом наказала компанию за грубые нарушения закона о превенции отмывания денег и финансировании терроризма – компания дополнительно не проводила проверки личностей трех граждан, которые у игорных столов в Панявежском казино обменяли на жетоны 42 200 евро.

В 2018 году при внеплановой проверке  Olympic Casino в Панявежисе было установлено, что эти операции не были зарегистрированы в журнале.

Закон предусматривает, что компании обязаны повторно устанавливать личность клиентов, которые в течение суток выполняют операция с обменом наличных денег на жетоны, если их сумма превышает 1 000 евро. 

За грубые нарушения превенции отмывания денег и финансирования терроризма компании могут наказываться штрафом от 2 000 до 1,1 млн. евро. 

В компании Olympic Casino утверждают, что система проверки эффективна, а претензия надзора неправильна. Компания опротестует это решение.

Редактор: Артур Тооман

Источник: BNS

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: