Swedbank: в работе против отмывания денег были упущения ({{commentsTotal}})

Swedbank отчитался о мерах, принимаемых для предотвращения отмывания денег.
Swedbank отчитался о мерах, принимаемых для предотвращения отмывания денег. Автор: AFP/Scanpix

Swedbank представил финансовым инспекциям Швеции и Эстонии ответы в связи с осуществляемым в банке контролем. В банке признают, что в работе против отмывания денег были и по-прежнему наблюдаются некоторые упущения.

"Банк не выделял достаточно ресурсов для адекватного управления рисками в области отмывания денег. Внутрибанковское разделение ролей также было недостаточно четким, и случались ситуации, когда банк не следовал своим внутренним предписаниям и процедурным правилам. "Знай своего клиента" и оценка рисков – те сферы, в которых у банка по-прежнему есть потенциал для развития. Как в Швеции, так и в Эстонии", признал Swedbank.

Зимой шведское телерадиовещание SVT заявило, что между счетами Swedbank и эстонским филиалом Danske Bank было переведено около 3,8 млрд сомнительных средств.

Редактор: Евгения Зыбина



Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: