Полицейские по борьбе с отмыванием денег начали проверять агентства недвижимости
Финансовая полиция проверяет, соответствует ли деятельность агентств по продаже недвижимости законодательным правилам по борьбе с отмыванием денег.
Продавцы недвижимости жалуются, что поставлены в сложное положение - они вынуждены проверять историю и происхождение клиентов, однако средств и прав для этого у них недостаточно, сообщает dv.ee
Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (RahaPTS) обязует, в числе прочих, также и маклеров недвижимости заниматься проверкой данных своих клиентов.
На соответствие этому требованию Бюро данных об отмывании денег проверило такие агентства как 1Partner, Uus Maa и Pindi Kinnisvara.
Редактор: Артур Тооман