Оливер Крууда задержан по подозрению в уклонении от налогов
Бизнесмена и еще пятерых лиц подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму около 375 000 евро.
Следователи Налогово-таможенного департамента во вторник, 16 августа, задержали шесть человек по подозрению в совершении налогового преступления. Среди задержанных — известный эстонский бизнесмен, член правления молочного предприятия AS Tere Оливер Крууда, сообщила "Актуальная камера".
Подозрение предъявлено шести физическим и одному юридическому лицу, которые подозреваются в представлении Налогово-таможенному департаменту ложных сведений, в результате чего государству не был уплачен подоходный налог на сумму 250 000 евро и налог с оборота на сумму 125 000 евро.
"Претензии имеются по двум моментам. Первый - мошенничество с налогом с оборота, совершенное весной 2015 года. Второй - мошенничество с подоходным налогом, которое продолжается, по оценке прокуратуры, с начала 2015 года", - сказала старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Мария Энтсик "Актуальной камере" на эстонском языке.
Крууда и другие лица задержаны на 48 часов. Прокуратура пока не приняла решения о подаче в суд ходатайства об аресте задержанных.
"Сейчас начинаются основные процессуальные действия. Сегодня состоялось задержание подозреваемых и обыски. Дальше мы начнем анализировать обнаруженное при обысках и полученную информацию, что потребует много работы", - отметила прокурор, по словам которой следствие по этому делу началось в декабре прошлого года.
По данным издания Postimees, во вторник утром обыски прошли по месту работы и дома у всех шести задержанных, четверо из которых связаны с молочной фирмой AS Tere, которая в настоящее время находится в стадии ликвидации.
Если дело будет передано в суд, и подозреваемые будут признаны виновными в совершении данного преступления, то в соответствии с Пенитенциарным кодексом им грозит денежный штраф или лишение свободы на срок до 5 лет.
По данным Коммерческого регистра, налоговая задолженность AS Tere составляет 1,2 млн евро.
Добавлен видеосюжет "Актуальной камеры".
Редактор: Андрей Крашевский