Согласно обвинению, в 2020–2024 годах Роосааре через возглавляемые им компании привлекал деньги от широкой общественности, чтобы затем выдавать их в виде займов компании Inclusion OÜ, работавшей под брендом Planet42. Согласно обвинению, у компаний под руководством Роосааре не было необходимой для привлечения таких средств лицензии Финансовой инспекции, передает ERR.

Руководящий расследованием прокурор Пийя Энно отметила, что посредничество в инвестициях и привлечение денег от широкой общественности регулируются не без причины: "Требование о наличии лицензии не является формальностью. Его цель заключается в том, чтобы гарантировать соответствие компаний, привлекающих деньги людей, установленным законом требованиям. Согласно обвинению, в данном деле на протяжении нескольких лет от широкой общественности привлекались значительные суммы денег, хотя необходимой для этого лицензии не было".

По версии обвинения, для привлечения средств использовались, среди прочего, общедоступный инвестиционный блог и информационная рассылка, а на счета компаний под руководством Роосааре от заимодавцев в общей сложности поступило более 15 миллионов евро. "По оценке прокуратуры, поэтому речь шла не об отдельных частных сделках по выдаче займов, а о деятельности, для которой закон требует наличия лицензии от Финансовой инспекции", – пояснила Энно.

В период с августа 2020 года по конец мая 2023 года Роосааре от имени возглавляемых им компаний заключил не менее 448 договоров займа с различными эстонскими предприятиями. Согласно обвинению, суммы отдельных займов составляли от 1000 до 90 000 евро. Привлечение средств продолжалось и после мая 2023 года, а выплаты процентов производились вплоть до мая 2024 года.

Через эти компании деньги затем предоставлялись в виде займов компании Inclusion OÜ, которая под брендом Planet42 предлагала услуги долгосрочной аренды автомобилей в Южной Африке и Латинской Америке.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Харьюский уездный суд.