Прокуратура: решение США на наше расследование против банка Danske не повлияет
Прекращение американскими властями расследования случая о предполагаемом отмывании денег в эстонском филиале банка Danske никак не повлияет на уголовное дело, которое расследует Госпрокуратура Эстонии.
Об этом ERR сообщила пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас, отметив, что расследование в США никак не связано с уголовным делом в Эстонии.
"Уголовное производство в Эстонии продолжается", - подчеркнула Кюнгас.
Прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело о предполагаемом отмывании денег в Danske в июле 2018 года.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сообщило в субботу Danske Bank, что расследование в отношении деятельности их эстонского филиала прекращено.
Danske Bank попал под следствие в США по подозрению в том, что в период с 2007 по 2015 год через эстонское отделение Danske Eesti прошли сомнительные денежные потоки нерезидентов в размере около 200 миллиардов долларов.
Редактор: Сергей Михайлов
