По данным Департамента полиции и погранохраны (PPA), за первые восемь месяцев этого года в Эстонии зарегистрировали на 17% меньше случаев финансового мошенничества – как телефонных и инвестиционных схем, так и мошенничества с поддельными деловыми письмами и выманиванием данных, передают радионовости ERR.

На снижение числа таких преступлений повлияли, в частности, рост осведомленности людей и ликвидация крупных мошеннических колл-центров.

"Конечно, мошенники создают колл-центры в других местах и продолжают работать оттуда. Наибольший ущерб по-прежнему причиняют многоуровневые телефонные мошенничества, когда на последнем этапе человеку уже якобы звонят из полиции и банка. Далее следуют инвестиционные мошенничества, которые также наносят жителям Эстонии большой ущерб. Так что проблема никуда не исчезла", – сказал руководитель Центра профилактики и расследования мошенничеств PPA Яагуп Тоомпуу. 

Чтобы предотвращать такого рода преступления еще на начальной стадии, комиссия, в которую входят представители трех министерств, также одобрила финансирование проектов по борьбе с финансовыми преступлениями на общую сумму 13 миллионов евро. Из них около миллиона евро направят, в частности, на более раннее выявление и быстрое расследование финансовых мошенничеств – например, телефонных. PPA и прокуратура получат дополнительные ресурсы, заверила вице-канцлер Министерства финансов Эвелин Лийвамяги.

"Во-первых, мы усилим их дополнительными специалистами, а во-вторых, предоставим инструменты для более качественного анализа. Это позволит полиции лучше собирать информацию, а после ее получения – быстрее и эффективнее расследовать преступления и предотвращать дальнейшую преступную деятельность. Прокуратура, в свою очередь, сможет доводить эти дела до суда", – пояснила она.

По словам Лийвамяги, оставшиеся 12 миллионов евро будут распределены между несколькими направлениями: предотвращением отмывания денег, поиском и изъятием преступных активов, а также повышением качества расследования сложных финансовых преступлений.

"Это те самые 50 миллионов долларов, которые США выделили Эстонии за очень хорошее сотрудничество в расследовании дела об отмывании денег через Danske Bank. Они были выделены для усиления борьбы с финансовыми преступлениями", – отметила она.

В рамках предыдущего раунда схожего финансирования около полумиллиона евро уже направили на разработку коммуникационной стратегии по предотвращению финансового мошенничества.