На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила крупнейшей в мире криптобирже Binance и ее генеральному директору Чанпэну Чжао 13 обвинений в различных нарушениях законодательства о ценных бумагах и представлении ложных данных.

В то же время у Binance много клиентов и в Эстонии. Представитель компании в Эстонии Полина Бротье сказала, что деятельность Binance в Эстонии ничем не отличается от работы в других странах Европы.

"Компания Binance сосредоточена на популяризации технологий Web3 и блокчейн и предоставлении наилучших услуг нашим клиентам - как в Эстонии, так и по всему миру", - сказала она.

Компания не раскрывает, сколько клиентов у Binance в Эстонии, но, по словам Бротье, это самая популярная платформа среди эстонских криптоэнтузиастов.

Она добавила, что обвинения в США никак не влияют на их деятельность в Эстонии, и работа идет в обычном режиме.

"Binance.US и Binance.com - это разные подразделения, действующие в разных юрисдикциях. Деятельность и активы этих подразделений, а также активы их клиентов полностью отделены друг от друга", - отметила Бротье.

Binance также не находится под надзором Финансовой инспекции Эстонии. Руководитель отдела коммуникаций ведомства Ева Вахур объяснила это тем, что Binance не является эстонской компанией и представляет собой торговую платформу.

"Криптобиржи вообще не подлежат нашему надзору, даже если бы это была эстонская платформа", - пояснила она.

Представитель Бюро данных об отмывании денег Ынне Метс также сказала, что их надзор касается только компаний, получивших лицензию в Эстонии. Она добавила, что бюро уже тщательно очистило рынок поставщиков виртуальных валют.

"Мы отозвали лицензии у подозрительных компаний, и сейчас осталось 89 действующих лицензий", - добавила она.

На следующий день после предъявления обвинения Binance Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила в нарушении правил Coinbase, крупнейшую криптобиржу в США: согласно обвинительному заключению комиссии, компания торговала криптоактивами, которые на самом деле являлись ценными бумагами и должны были быть зарегистрированы в соответствующих учреждениях до их выпуска.

Уже в марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на Binance за нарушение правил торговли.

Согласно отчету Комитета Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval, представленному в январе этого года, наибольший риск в Эстонии представляют поставщики услуг виртуальных валют, и Эстонии следует ужесточить наказание за отмывание денег.