Схему раскрыли благодаря сотрудничеству в рамках международной следственной группы из следователей Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста. Доказательства, полученные из Эстонии, позволили установить все детали схемы совершения преступления и легализации денежных средств, передает "Украинская правда".

По данным Центра противодействия коррупции, на организации схемы разоблачили семь человек, в том числе экс-министра здравоохранения Максима Степанова, который возглавлял ГП "Полиграфический комбинат "Украина" с 2011 по 2016 годы.

Согласно информации НАБУ, в 2013 году тогдашний глава "Украины" приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, поставив иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества – поставки продукции через "нужную" компанию. В дальнейшем он организовал закупку материалов для изготовления бланков документов – паспортов граждан Украины, ID-карт, водительских удостоверений через эту компанию.

Так называемая компания-прокладка компания закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости.

В течение 2013-2016 годов, через эту схему группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен.

Как сообщает НАБУ, 21 июля 2023 года о подозрении сообщено 5 лицам: бывшему директору и экс-начальнику отдела ГП "Полиграфкомбинат Украина", физическому лицу-пособнику преступления. 

Также в Эстонию направлены документы для сообщения о подозрении двум гражданам этой страны, директору и менеджеру подконтрольной компании. Экс-директору дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем.

Со своей стороны, Эстония, в рамках совместного расследования, привлекла к ответственности четырех человек за легализацию средств, похищенных из "Полиграфкомбината", сообщает "Украинская правда". Среди них двое – это руководитель и менеджер подконтрольной экс-директору компании, а также еще двое пособников преступления.

Портал rus.err.ee обратился за комментарием к прокуратуре Эстонии, но пресс-служба отказалась отвечать на какие-либо из заданных вопросов, сославшись на то, что уголовные производства других государств могут комментировать только правоохранительные органы этих стран. На повторную просьбу прокомментировать часть дела, касающуюся привлечения к ответственности четырех лиц в Эстонии, пресс-служба прокуратуры пообещала ответить в начале следующей рабочей недели.