По сообщению Министерства юстиции и цифровых технологий Эстонии, эти средства должны быть потрачены на укрепление борьбы с различными видами финансовой преступности. Соответствующее условие включено в подписанное во вторник соглашение.

Вопрос о сотрудничестве с США в расследовании отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank стал предметом политической напряженности в Эстонии во время правительства Юри Ратаса и сменившего его первого правительства Каи Каллас. Эстония тесно сотрудничала с американскими правоохранительными органами, но споры вызвал вопрос о том, есть ли у Эстонии возможность получить часть штрафов, которые будут назначены банку.

Danske Bank в рамках американского расследования признал себя виновным в банковском мошенничестве и согласился уплатить штраф в размере более двух миллиардов долларов, а также дополнительные 413 млн долларов в рамках соглашения, заключенного с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

В Эстонии в ноябре 2023 года начался судебный процесс над шестью обвиняемыми в отмывании денег в эстонском филиале Danske Bank в период 2007-2015 годов. Все они являются бывшими работниками подразделения международных банковских операций. Согласно обвинению, они умышленно скрывали фактических собственников проходивших через банк финансовых средств подозрительного происхождения, а также происхождение и характер этих средств. По версии прокуратуры, обвиняемые оказали услуги по отмыванию как минимум 1,6 млрд долларов и шести миллионов евро.