Два гражданина Эстонии - Иван Турыгин и Сергей Потапенко - признали себя виновными в криптовалютной мошеннической схеме, от которой пострадали сотни тысяч людей по всему миру, в том числе и в США.

Согласно обвинению, Потапенко и Турыгин создали компанию, действовавшую по принципу финансовой пирамиды, и предлагали инвесторам вложить средства в криптовалютный майнинг-проект HashFlare. Однако на самом деле они не использовали полученные деньги для развития майнинга, а направляли их на личные нужды.

Средства, полученные в результате мошенничества, использовались для покупки недвижимости, люксовых автомобилей, а также размещались на инвестиционных и криптовалютных счетах.

Компания имела сотни тысяч клиентов по всему миру, а общий ущерб оценивается более чем в полмиллиарда евро.

Потапенко и Турыгин, признав себя виновными, согласились передать активы на сумму более 400 миллионов долларов (по состоянию на дату подачи иска).

Приговор будет вынесен 8 мая. Им обоим грозит до 20 лет тюремного заключения.

Днем ранее адвокаты Потапенко и Турыгина сообщили, что криптобизнесмены могут вскоре вернуться в Эстонию, поскольку Министерство юстиции США согласилось отказаться от подавляющего большинства выдвинутых против них обвинений.

"Из 18 предъявленных обвинений было снято 17, включая единственное обвинение в отмывании денег. Представители предпринимателей намерены также доказать, что клиенты не понесли никакого ущерба, и просят судью не назначать Турыгину и Потапенко тюремное наказание", - передала эстонская PR-фирма KPMS слова американских адвокатов граждан Эстонии.

Представитель Потапенко Марк Е. Бини подтвердил, что тот признал предоставление ложных данных о масштабах майнинга криптовалют под названием Hashflare, а также выразил сожаление о своем поведении и готовность нести ответственность за совершенную ошибку.

"Однако важно, что мы доказали в суде: ни один клиент не понес финансовых потерь. Турыгин и Потапенко с нетерпением ждут возвращения в Эстонию и продолжения своей жизни", - добавил Бини.

Центральная криминальная полиция Эстонии, совместно с ФБР США, задержала Турыгина и Потапенко в ходе спецоперации в Таллинне 20 ноября 2022 года. В конце мая 2024 года Потапенко и Турыгин были экстрадированы в США по запросу американских властей.