Главный источник новых рисков - онлайн-азартные игры. С развитием цифровых сервисов и ростом числа пользователей именно организаторы интернет-казино сегодня признаны одной из самых уязвимых групп для "отмывания" денег. Но в Министерстве финансов призывают не обобщать: речь идет не обо всем секторе, а о компаниях, связанных с Эстонией лишь формально, сообщила "Актуальная камера".

"Во время пандемии коронавируса появилось очень много предприятий, не имеющих никаких связей с Эстонией, кроме того, что они получили здесь разрешение на организацию онлайн-игр. Во время пандемии многие государства закрывали доступ к своим услугам, но Эстония известна как государство с развитой дигитальной системой услуг и для таких сервисов это стало возможностью продолжать свою деятельность", - сказал глава отдела финансовой информации Министерства финансов Райнер Осаник.

В таких случаях крайне сложно проверить, откуда поступают деньги игроков и кто именно стоит за аккаунтами.

"Очень часто преступления связаны с третьими странами, например, с РФ или Беларусью, и оттуда информацию получить невозможно. Поэтому расследовать, от чего деньги "отмывали", очень сложно", - пояснил Осаник.

Тем временем часть депутатов Рийгикогу предлагает снизить налог на азартные игры, чтобы сделать рынок более открытым для онлайн-казино.

"Мы, со стороны минфина, представили авторам законопроекта предложения: учесть риски, усилить надзор за сектором азартных игр, ужесточить правила получения лицензий и обеспечить Бюро данных об отмывании денег дополнительными ресурсами, чтобы оно могло выполнять контрольные функции. А также укрепить возможности Налогово-таможенного департамента, который выдает лицензии", - сказала вице-канцлер Министерства финансов Эвелин Лийвамяги.

В Союзе организаторов азартных игр новый закон приветствовали, высказав мнение, что документ необходим в том числе для того, чтобы навести порядок в секторе.

"Будет создана более надежная основа для надзора. Сейчас в этой сфере действительно существует серьезный вакуум, до многих операторов просто невозможно достучаться. Теперь же Налогово-таможенный департамент, который выдает лицензии, должен будет убедиться, что у каждой компании есть конкретное контактное лицо. Кроме того, наказания и санкции станут значительно строже", - сказал директор Союза организаторов азартных игр Тынис Рюйтель.

Помимо онлайн-казино, под пристальным вниманием остаются и другие сферы, где риск отмывания денег по-прежнему высок. Это банковские операции, консалтинговые компании, а также сервисы, торгующие виртуальными валютами. В министерстве финансов обещают исправить ситуацию, усилив надзор и введя новые правила.