Детективы НАБУ сообщили о новом подозрении по делу "Мидас" под процессуальным руководством прокурора САП, передает Deutsche Welle.

По версии следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре 2025 года, был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около 100 млн  долларов (84 млн евро) "инвестиций".

Через доверенное лицо Галущенко, известное как "Рокет", была предпринята попытка "отмыть" более 112 млн долларов (94 млн евро) наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе, считают в САП. Средства легализовались через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд, указывают в САП. По ее данным, бенефициарами оформили бывшую жену и четверых детей Галущенко.

На счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, в общей сложности перечислили более 7,4 млн долларов (6,2 млн евро), указывает следствие. По его данным, еще более 1,3 млн швейцарских франков (более 1,4 млн евро) и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.

Часть средств пошла на оплату обучения детей и была размещена на счетах бывшей жены, уточняют в прокуратуре. По ее сведениям, остальную сумму положили на депозит, от которого семья получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.

НАБУ сотрудничает в расследовании с 15 странами.