Министерство финансов подготовило законопроект, согласно которому в Законе о налогообложении и Законе о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма будет добавлено прямое указание на банковскую тайну и выписки по счетам как на разрешенные категории данных, а также будет восстановлено право MTA и Бюро данных об отмывании денег (RAB) использовать Регистр исполнительного производства для автоматизированных запросов, пишет ERR.

В пояснительной записке указано, что в закон прямо включается положение о том, что право MTA запрашивать информацию у кредитных учреждений распространяется также на банковскую тайну.

Кроме того, при подаче запроса через Регистр исполнительного производства MTA должен будет указывать все обстоятельства, на основании которых было вынесено распоряжение о выдаче информации, содержащей банковскую тайну, и почему департамент не смог получить необходимую информацию напрямую от налогоплательщика.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что изменения обусловлены прошлогодним письмом канцлера права, в котором указывалось, что право доступа MTA к регистру вне уголовного производства сформулировано в законе неясно. В письме также отмечалось, что в законах нет прямого указания на право RAB получать выписки по банковским счетам.

После обнародования письма канцлера права министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста ограничила доступ нескольких государственных учреждений к Регистру исполнительного производства. В первую очередь это затронуло MTA и RAB, при этом у последнего право использования Регистра исполнительного производства было отозвано полностью.

Законопроектом уточняется право RAB на получение через Регистр исполнительного производства данных, включающих банковские счета и выписки по ним, а также прописываются случаи, когда права RAB могут быть ограничены.