Как сообщила во вторник Пыхьяская префектура, 18 октября проживающему в Ласнамяэ 25-летнему мужчине несколько раз звонили с разных телефонных номеров; звонивший представился работником банка SEB и сказал, что банковский счет мужчины взломан, а на его имя пытались взять кредит. Чтобы этого не допустить, по утверждению звонившего, якобы нужно было установить новую двойную систему безопасности, для чего у мужчины потребовали признак пользователя для входа в интернет-банк, а также попросили подтвердить действие при помощи Smart-ID. Поверив, что это банковский служащий, мужчина сделал все, как ему сказали, в результате чего на его счет от Bondora AS поступило 10 000 евро, которые далее перевели в банк LHV. Причиненный мошеннической схемой ущерб составил 10 000 евро.

Несколькими днями ранее, 14 октября, проживающему в Мустамяэ 24-летнему мужчине позвонил человек, представившийся работником Swedbank. Звонивший утверждал, что на банковском счете мужчины происходят странные сделки, и неизвестный человек пытался осуществить сделку через банковский счет жертвы. Кроме того, мужчине сказали, что на его имя якобы взяты кредиты в двух разных банках, из которых один кредит удалось аннулировать, а вот для аннулирования другого и для усиления безопасности банковского счета у мужчины попросили признак пользователя для входа в интернет-среду Swedbank, а также (тоже для повышения безопасности) "голосовую проверку", для подтверждения которой у мужчины попросили еще и личный код. Мужчина подтвердил при помощи кода Smart-ID получение денег, после чего на его счет от Bondora AS поступило 10 000 евро. В целях аннулирования кредита якобы его нужно было возвращать частями и подтверждать это PIN-кодом Smart-ID. Таким образом со счета мужчины произвели в общей сложности шесть платежей на сумму 9000 евро.

Ущерб от третьей мошеннической схемы также составил 10 000 евро. 20 октября в разных телефонных номеров звонили 67-летней жительнице Маарду. Звонивший человек тоже представился сотрудником Swedbank и сообщил, что на имя женщины хотят оформить кредит в размере 5000 евро. В результате разных действий и подтверждений на имя женщины создали счет, на который поступило 10 000 евро от Bondora AS. Эти деньги по частям перевели неизвестному женщине человеку.