По сообщению Eesti Ekspress, подозреваются управляющие Swedbank в Эстонии Прийт Перенс и Роберт Китт, а также члены правления Улла Илиссон, Хейки Раадик, Вайко Таммевяли, Райт Палло и Кайе Метсла; под подозрением также оказались бывший глава отдела по отмыванию денег Swedbank в Эстонии Тоомас Туулинг и менеджер по работе с клиентами Алексей Аверсон.

По данным Eesti Ekspress, расследуемое отмывание денег связано с бывшим членом правительства России Михаилом Абызовым, который был министром в правительстве России в 2012-2018 годах и курировал программу открытого правительства. Он был осужден за кражу и вывоз из страны 4 млрд рублей и в настоящее время отбывает тюремный срок.

По данным Eesti Ekspress, подозреваемый не признал себя виновным и не давал показаний на допросе.

Государственная прокуратура подтвердила предъявление подозрений по делу об отмывании денег Swedbank.

"Государственная прокуратура и Центральная криминальная полиция возбудили уголовное дело по расследованию подозрения Swedbank в отмывании денег в 2019 году, и с тех пор было предпринято несколько действий", - заявила пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас.

"Предъявленное подозрение касается отмывания денег, совершенного в 2014-2016 годах, но мы подчеркиваем, что речь идет о подозрении. Мы собираем доказательства для установления всех фактов, в том числе допрашиваем подозреваемых. Более точную информацию о ходе разбирательства на данном этапе раскрыть невозможно", - добавила Кюнгас.

Отмывание денег - это вид преступления, при котором предпринимается попытка превратить деньги, полученные преступным путем, в средства, полученные из законного источника в ходе различных операций.