Законопроект об отмывании денег и финансировании терроризма направлен на первое чтение

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: pixabay.com

Финансовая комиссия Рийгикогу в понедельник обсудила проект Закона о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Комиссия решила направить законопроект на первое чтение.

Председатель комиссии Андрей Коробейник пояснил, что цель конвенции - создание международной системы сотрудничества, призванной предотвращать тяжкие преступления. Она позволит более эффективно изымать у преступников средства совершения преступлений и доход, полученный преступным путем.

"Отмывание денег и схемы финансирования терроризма охватывают, как правило, несколько государств. Для их предотвращения необходимо межгосударственное сотрудничество. В настоящий момент нет ни одной другой международной конвенции, которая была бы аналогичным образом сосредоточена на предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, а также на регулировании надзора", - отметил Коробейник. Он добавил, что международное сотрудничество и меры, применяемые для пресечения финансирования терроризма и отмывания денег, лежат в основе работы Бюро данных об отмывании денег.

По словам Коробейника, эстонское законодательство соответствует конвенции, поэтому вносить дополнительные изменения в законы не потребуется. Законопроект призван ратифицировать конвенцию Совета Европы и создать возможности для ее применения.

Как сказал заместитель председателя комиссии Айвар Кокк, конвенция преследует следующие цели: укрепление единства государств-членов Совета Европы; соблюдение единой уголовной политики; применение современных и эффективных международных методов при предотвращении тяжких преступлений, которые все чаще приобретают международный характер; создание эффективной системы международного сотрудничества.

"Конвенция предусматривает анализ, то есть проведение первичной оценки релевантности и важности переданного уведомления. Анализ позволит выявить необходимость передачи уведомления следственным учреждениям", - отметил Кокк. Он добавил, что в соответствии с конвенцией, передача уведомления означает, что после анализа информации, содержащейся в уведомлении, Бюро данных об отмывании денег может направлять соответствующую информацию по меньшей мере внутригосударственным учреждениям и Бюро данных об отмывании денег других государств.

Эстония подписала конвенцию 7 марта 2013 года. В общей сложности документ подписали 42 государства-члена Совета Европы, 37 из которых его ратифицировали.

Финансовая комиссия направила инициированный правительством проект Закона о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма на первое чтение, которое состоится 4 мая.

Редактор: Ольга Звягинцева

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: