Согласно обвинению, 47-летний мужчина входил в группу, оказывавшую услуги по отмыванию денег и действовавшую в Эстонии с марта по июнь этого года, передает пресс-служба прокуратуры.

Группа занималась переводом преступных доходов, обменивая наличные на криптовалюту и криптовалюту на наличные с целью сокрытия действительного происхождения средств и их владельца. В ходе досудебного расследования также установлено, что услугами по отмыванию денег пользовался, в частности, человек, осужденный за преступление, связанное с наркотиками.

Для организации услуг по отмыванию денег использовались различные зашифрованные приложения для общения и аккаунты.

По словам государственного прокурора Юргена Хюва, целью подобных услуг было сделать перемещение преступных доходов максимально сложным для отслеживания.

"Участники сделок использовали псевдонимы, а при передаче наличных не устанавливали личности друг друга по имени или документам, удостоверяющим личность. Целью было скрыть истинное происхождение денег и их владельца. Вместо этого использовалась так называемая система токенов: при встрече участники узнавали друг друга по номеру банкноты, который ранее передавался через приложение для общения", - пояснил прокурор.

Согласно доказательствам, роль 47-летнего обвиняемого заключалась как в организации сделок, так и в их непосредственном проведении.

"Он договаривался с клиентами о времени и месте передачи или получения наличных, а также сам участвовал в их передаче и получении. Кроме того, он организовывал сделки, которые проводили другие курьеры. После подтверждения операции с наличными соответствующая сумма в криптовалюте переводилась на криптокошелек клиента либо у клиента принимали криптовалюту", - рассказал Хюва о роли обвиняемого.

Руководитель бюро экономических преступлений Центральной криминальной полиции Иво Раудхейдинг пояснил, что преступники постоянно ищут способы вводить незаконно полученные деньги в оборот и направлять их в реальную экономику.

"Банковский надзор является строгим, поэтому преступники ищут альтернативные решения. В качестве набирающей популярность тенденции можно отметить действующих на международном уровне подпольных поставщиков подобных услуг. В криминальной полиции мы уделяем все больше внимания выявлению именно таких сетей", - заявил Раудхейдинг.

Полиция задержала обвиняемого в отмывании денег мужчину 13 июня этого года. В тот же день суд по ходатайству прокуратуры заключил его под стражу. В понедельник, 12 октября, суд постановил продлить срок его содержания под стражей.