Согласно пресс-релизу, распространенному 13 декабря американским Министерством юстиции, гражданам России Евгению Гринину, Алексею Ипполитову, Борису Лившицу, Светлане Скворцовой и Вадиму Конощенку, а также гражданам США Алексею Брайману и Вадиму Ермоленко предъявлен целый ряд обвинений, включая сговор с целью нарушения американского Закона о реформе экспортного контроля (ECRA), контрабанду и несоблюдение требований Автоматизированной экспортной системы в связи с перевозкой электроники, сообщил англоязычный новостной портал News.ERR.

Обвиняемые предположительно вступили в сговор с целью получения технологий военного и двойного назначения от американских компаний для использования российским оборонным сектором, некоторые из которых могут быть использованы для разработки ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и других военных применений. Их также обвиняют в попытке контрабанды боеприпасов для снайперских винтовок, что является нарушением санкций США, введенных ранее в этом году.

Согласно заявлению Министерства юстиции США, Алексей Брайман сдался ФБР во вторник, а Вадим Ермоленко был арестован в Нью-Джерси. Вадим Конощенок был арестован 6 декабря Полицией безопасности Эстонии (КаПо) по запросу США, и в настоящее время рассматривается его экстрадиция. Остальные обвиняемые пока остаются на свободе.

Обвиняемые предположительно были связаны с московскими компаниями "Серния Инжиниринг" и ООО "Сертал", обе из которых действуют под руководством российских спецслужб с целью закупки передовой электроники и сложного испытательного оборудования для содействия исследованиям и разработкам в военно-промышленном секторе РФ.

"Серния" и "Сертал" попали под санкции США после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в результате их участия в этой схеме. Санкции также были введены в отношении физических лиц, связанных с этой сетью, включая Евгения Гринина, которых сочли "имеющими важное значение для военной машины Российской Федерации".

Глобальная схема закупок

Согласно обвинению, Алексей Ипполитов предположительно передавал запросы на определенные товары с российской стороны Евгению Гринину и Светлане Скворцовой, которые оба были сотрудниками "Сертал".

Затем Гринин и Скворцова обеспечивали оплату и маршруты доставки для завершения этих сделок, поручая Борису Лившицу закупить запрошенные товары у американских компаний.

Лившиц зарегистрировал и контролировал ряд подставных компаний и связанных с ними банковских счетов в Нью-Йорке, которые он использовал для маршрутизации поставок и финансовых транзакций с целью реализации этой схемы. Согласно сообщению американского минюста, эти действия частично координировались с Вадимом Конощенко, Алексеем Брайманом и Вадимом Ермоленко.

Конощенок, который предположительно является офицером ФСБ, отправлял или физически вывозил контрабандой в Россию из Эстонии товары, в том числе электронику двойного назначения и тактические боеприпасы военного назначения, которые изначально поступали из США.

Когда 27 октября Конощенок был остановлен на эстонско-российской границе, у него, согласно обвинению, было обнаружено 35 различных типов полупроводников и других электронных компонентов, заказанных Лившицем. Конощенок также якобы имел при себе тысячи патронов калибра 6,5 мм американского производства, которые используются в военных снайперских винтовках.

24 ноября Конощенок был снова задержан при попытке пересечь границу с Россией. В этом случае он, как утверждается, имел при себе около 20 ящиков с тысячами патронов, включая тактические патроны и патроны калибра .338 для армейских снайперских винтовок, все из которых были произведены в США.

Согласно сообщению Министерства юстиции США, Конощенок также обсуждал с Лившицем "фабрикацию" коммерческих документов с целью сокрытия поставок боеприпасов, однажды назвав их "автозапчастями".

В результате ареста Конощенка 6 декабря эстонские власти провели обыск на складе, записанном на его сына, обнаружив там около 170 кг боеприпасов.

Брайман и Ермоленко, которые находились в США, предположительно несли ответственность за изготовление липовых отгрузочных документов и счетов-фактур, а также за переупаковку и повторную отправку товаров в промежуточные пункты назначения по всему миру, в том числе Конощенку в Эстонии, прежде чем они в конечном итоге прибывали в Россию.

Ермоленко и Брайман также помогли Лившицу создать и управлять десятками подставных компаний и связанными с ними банковскими счетами на территории США, которые использовались для реализации схемы.

Лившиц, который напрямую взаимодействовал с компаниями в США, регулярно использовал псевдоним Дэвид Ветцки, делая ложные заявления о конечном назначении приобретенных товаров и фактической цели их использования.

Как и Ермоленко с Брайманом, Лившиц предположительно также подделывал отгрузочные документы и счета-фактуры, а также переупаковывал и заново отправлял товары в промежуточные пункты назначения, чтобы способствовать их конечному прибытию в Россию.

Американская прокуратура: преступные схемы будут пресекаться

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что преступные схемы такого рода, которые помогают поддерживать военные усилия России в Украине, будут пресекаться.

"Арестовав троих подсудимых, мы расстроили сеть закупок, которая предположительно использовалась подсудимыми и российскими спецслужбами для контрабанды боеприпасов для снайперских винтовок и чувствительных электронных компонентов в Россию", - сказал Гарланд.

"Министерство юстиции продолжит активно обеспечивать соблюдение наших экономических санкций и экспортного контроля против тех, кто создает для российского правительства возможность продолжать свою несправедливую войну в Украине", - добавил он.

Гринину, Ипполитову, Лившицу, Скворцовой, Брайману и Ермоленко также предъявлены обвинения в сговоре с целью совершить мошенничество в банковской сфере, мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания денег.

Гринину, Ипполитову, Лившицу и Скворцовой дополнительно предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.

Если обвиняемых признают виновными в мошенничестве в банковской сфере или сговоре с целью совершить мошенничество в банковской сфере, то им может грозить до 30 лет тюремного заключения.