Решением RAB компании BB Trade Estonia OÜ запрещено принимать дополнительные средства от существующих клиентов (включая денежные средства и криптоактивы), а также устанавливать клиентские отношения с новыми клиентами. Частичное приостановление действия лицензии не распространяется на возврат или выплату средств существующим клиентам, передает пресс-служба RAB.

Этим же решением RAB обязало BB Trade Estonia OÜ привести свою деятельность в соответствие с условиями выдачи лицензии.

Частичное приостановление действия лицензии закончится, когда Бюро данных по отмыванию денег убедится, что предприятие соответствует условиям выдачи лицензии. У компании есть 30 дней на то, чтобы привести себя в соответствие с требованиями закона. Если компания этого не сделает, законодательство обязывает Бюро данных по отмыванию денег аннулировать лицензию.

Предписание было сделано в том числе на основании пункта 4 части 1 статьи 75 Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма и статьи 43 Закона об общей части кодекса экономической деятельности.

Если клиенты BB Trade Estonia OÜ не смогут получить свои средства обратно, они имеют право обратиться в полицию страны своего проживания.

Ранее Rus.ERR сообщал, что таллиннский футбольный клуб "Флора" расторг спонсорский договор с зарегистрированной в Эстонии и работающей под торговой маркой Zondacrypto компанией, которую ранее заподозрили в мошенничестве и отмывании денег, имеющих, по утверждению польских властей, российское происхождение.