Вступившим в силу постановлением Таллиннского окружного суда было оставлено без изменений разрешение административного суда обратить в доход государства 7400 евро, состоявшие из 37 поврежденных 200-евровых купюр, которые человек принес в Банк Эстонии для обмена.

По оценке суда, в данном случае связь имущества с подозрением в отмывании денег сохранилась, а человек представил противоречивые и неправдоподобные объяснения относительно происхождения денег. Суд пришел к выводу, что, скорее всего, этот человек являлся подставным лицом, а установить фактического бенефициара имущества не удалось.

"Деньги, вероятно, происходили из ограбления банка, произошедшего в 2017 году в Ливии, о чем сообщали открытые источники. Поскольку в Эстонии невозможно собрать доказательства для ведения уголовного производства по этому делу, а другие предусмотренные законом предпосылки для административной конфискации были выполнены, мы смогли воспользоваться этим инструментом. Тем самым мы последовательно посылаем преступникам сигнал о том, что Эстония не то место, где стоит пытаться отмывать деньги", - сказал руководитель RAB Матис Мяэкер.

"Важно и то, что в решении подтверждается необходимость защиты информации и методов анализа, собранных в ходе производства по предотвращению отмывания денег. Это отражает более глубокое понимание работы Бюро данных по отмыванию денег: наши успехи зачастую остаются скрытыми от общественности, поскольку полученная нами информация используется в работе правоохранительных органов", - добавил Мяэкер.

Первые попытки обмена так называемых "ливийских денег" произошли в Эстонии в 2018 году. После вмешательства RAB с 2022 года по решениям суда в доход государства в пяти случаях было конфисковано в общей сложности около 30 000 евро, связанных с тем же предполагаемым предикатным преступлением, связанным с отмыванием денег.