Большинство мошеннических схем представляли собой звонки якобы от имени курьерской службы, полиции или банка. Людям, например, сообщали о якобы поступившей посылке или заказном письме. Используя легенду о доставке посылки, мошенники выманивали у людей личные данные и получали доступ к их банковским счетам, сообщила пресс-служба полиции.

13 июля в полицию сообщили, что в 2024 году предприятие стало жертвой BEC-мошенничества (Business Email Compromise), или мошенничества со счетами. Со счета компании были осуществлены денежные переводы за границу. Размер ущерба превышает 160 000 евро.

15 июля было начато производство по факту мошенничества, в котором злоумышленники, представившиеся сотрудниками полиции и Банка Эстонии, позвонили потерпевшему, проживающему в столичном районе Мустамяэ. В ходе разговора они установили на его устройство программу удаленного доступа, выманили PIN-коды и без ведома потерпевшего перевели деньги на неизвестный зарубежный банковский счет. Предварительный размер причиненного ущерба составляет 18 800 евро.

15 июля было начато еще одно производство по делу о мошенничестве. Жительнице поселка Лаагри позвонили якобы от имени одной из компаний под предлогом того, что она заказала у них посылку, которая должна быть доставлена курьером на дом. Кроме того, потерпевшей сообщили, что она якобы подала в компанию жалобу и требование о возмещении ущерба. Когда потерпевшая ответила, что ничего подобного не делала, ее переключили якобы на сотрудника банка, который должен был помочь решить проблему. Представившийся банковским работником мошенник заявил, что для защиты счета женщине необходимо подтвердить операции с помощью кодов Smart-ID и сообщить номер своего документа. Потерпевшая выполнила указания, после чего с ее счета были переведены денежные средства на неизвестные банковские счета. Кроме того, мошенники без ведома потерпевшей сняли наличные с ее банковского счета. Предварительный размер причиненного ущерба составляет 8000 евро.

Также в полицию сообщили, что 14 июля мошенники позвонили жительнице Кохтла-Ярве, представившись сотрудником банка. Звонивший сообщил женщине, что на ее имя оформляется кредит. Спустя некоторое время через WhatsApp ей позвонил другой мошенник, представившийся сотрудником полиции. Женщина передала мошеннику данные своего банковского счета и PIN-коды. Вечером того же дня к ней пришел пока не установленный человек, которому она передала свою банковскую карту. Позже потерпевшая обнаружила, что с помощью ее банковской карты было снято 3000 евро.