Тысячи мелких предпринимателей должны подтвердить, что они не танкисты ({{commentsTotal}})

Данные предоставляются во всех странах Евросоюза в рамках Директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег
Данные предоставляются во всех странах Евросоюза в рамках Директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег Автор: ettevotjaportaal.rik.ee

Поскольку у многих коммерческих и некоммерческих организаций есть только один владелец или член правления, то они должны сообщить государству настоящего бенефициара или выгодополучателя, то есть подтвердить, что они не являются танкистами.

Министерство финансов на прошлой неделе в своей массовой рассылке напомнило, что последний срок предоставления данных о фактическом бенефициаре - 30 октября, передает новостной портал ERR.

Письма получили предприятия или организации, у которых только один владелец. Юрист отдела предпринимательства и расчетной политики Минфина Тайво Пырк пояснил ERR, что при предоставлении данных о настоящем бенефициаре следует подтвердить, что члены правления принимают решения по управлению своим предприятием сами, а не действуют под чьим-то контролем или управлением.

"Цель сделать общедоступными данные о реальных выгодополучателях состоит в том, чтобы бизнес-среда стала более прозрачной. Если бизнес-среда становится более прозрачной, от этого, безусловно, выигрывает экономика всей Эстонии", - пояснил он.

Информация о фактических бенефициарах позволяет идентифицировать контролирующих предприятие лиц в Эстонии, в том числе в том случае, если право собственности выходит за пределы Эстонии. Эта информация до сих пор не была общедоступной.

"Использование подставных лиц и сложных корпоративных структур для скрытия подлинной собственности становится все более рискованным, что полезно как для честных предпринимателей, так и для государства", - добавил Пырк.

Данные о фактических бенефициарах должны быть представлены юридическими лицами по всему Европейскому союзу в рамках Директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег. В Эстонии это касается предприятий, некоммерческих организаций и фондов.

Последний срок подачи данных - 30 октября, но возможность подачи остается открытой и дальше. Портал предпринимательства, в случае необходимости, направит повторные уведомления членам правления, чьи фирмы не подали эти данные.

Данные о фактических бенефициарах могут быть предоставлены через портал предпринимательства Коммерческого регистра, где большинство компаний предварительно заполняют данные о фактических бенефициарах.

Предварительно заполненные данные можно дополнить, затем их подтвердить или же самому все ввести заново. Данные также можно предоставлять через нотариуса.

Фактическим выгодополучателем компании является физическое лицо, которое в конечном итоге владеет или контролирует юридическое лицо через достаточное количество акций, долей, через право голоса или право прямого или косвенного владения собственностью, в том числе в виде акций на предъявителя, или иным образом.

В коммерческий регистр должны быть представлены данные о лицах, которые контролируют предприятие напрямую или через другие фирмы, имея не менее 25 процентов плюс одна акция.

Фактическими бенефициарами некоммерческой организации являются лица, которые контролируют её деятельность. Как правило, это члены правления.

Редактор: Надежда Берсенёва



ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: