Начинается суд над бывшими членами правления Garantex Europe из Эстонии
В пятницу, 18 октября, в Харьюском уездном суде начнется судебное разбирательство по делу Марта Стуколкина и Георгия-Пеэтера Стуколкина, которых государственная прокуратура обвиняет в деятельности без лицензии в сфере, требующей разрешения на оказание финансовых услуг. Стуколкины себя виновными не признают.
Обвиняемые с июня 2021 года по апрель 2022 года являлись членами правления частной компании Kihonzi Buzhaga – ранее известной как Garantex Europe OÜ, занимающейся посредничеством в сфере криптовалют.
"Лицензия компании на виртуальную валюту была прекращена в феврале 2022 года, но после этого компания без необходимого разрешения продолжала предоставлять услуги виртуальной валюты, оказав посреднические услуги в криптовалюте на сумму более 1,25 миллиарда долларов", – сказал советник по связям с общественностью прокуратуры Каури Синкявичюс.
Фирма Kihonzi Buzhaga была удалена из коммерческого регистра в марте этого года.
Досудебное расследование завершено, и в пятницу начнутся судебные прения, добавил Синкявичюс.
Адвокатом Марта Стуколкина является Райво Лаус, а интересы Георгия-Пеэтера Стуколкина представляет Каспар Коппель.
Коппель сообщил ERR, что Стуколкины не признают себя виновными. "Обвинение необоснованно", – сказал Коппель.
Если раньше в рамках следствия обсуждался вопрос о том, как получить показания от проживающего в России акционера Garantex Europe OÜ Александра Нтифо-Сиао, то теперь защита и обвиняемые отказались от допроса Нтифо-Сиао.
"Прокурор также не захотел допрашивать этого свидетеля", – сказал представитель Харьюского уездного суда.
За хозяйственную деятельность без лицензии в сфере деятельности, требующей лицензии на финансовые услуги (пункт 2 статьи 372 Пенитенциарного кодекса), законом предусмотрено возможное наказание в виде финансового штрафа или лишения свободы на срок до трех лет.
Garantex предлагал и предлагает обслуживание из российских офисов
В прошлом году Eesti Ekspress писал, что в 2019 году трое живущих в Москве российских граждан – Сергей Менделеев, Станислав Другалев и Александр Нтифо-Сиао купили в Таллинне коммерческое предприятие, которое они назвали Garantex Europe OÜ. Затем было запрошено разрешение у Бюро по борьбе с отмыванием денег. Хотя компания была зарегистрирована в Таллинне, криптобизнес велся в Санкт-Петербурге и Москве.
Бюро по борьбе с отмыванием денег начало проверку Garantex Europe в декабре 2021 года и заметило систематические недостатки, на основании которых по окончании процедуры лицензия компании была признана недействительной. Garantex Europe OÜ отказалась от разрешения на деятельность.
"Когда я июне 2021 года стал руководителем Бюро по борьбе с отмыванием денег, я поставил перед собой первой задачей – быстро выявить поставщиков услуг виртуальной валюты с повышенным риском, чтобы начать в них риск-ориентированные проверки. Garantex Europe OÜ явно отличалась от остальных, потому что объемы ее транзакций составили более 5 млрд евро за год, а большая часть бизнеса и клиентов были связаны с Россией и другими странами с высоким риском", – говорил два года назад руководитель Бюро по борьбе с отмыванием денег Матис Мяэкер.
По сообщению Бюро по борьбе с отмыванием денег, в Garantex были недостаточные меры управления, было мало сотрудников и внутренний контроль был недостаточным. Обязанность идентифицировать личность также была нарушена в отношении более чем 90% клиентов.
Бюро также установило, что активы, перемещаемые через Garantex Europe OÜ, были связаны с преступностью или кошельками, которые преступники использовали в незаконных целях.
5 апреля 2022 года Министерство финансов США ввело санкции против работающего в российском даркнете интернет-магазина Hydra и Garantex Europe OÜ.
По данным Минфина США, Garantex Europe OÜ лишилась лицензии на предоставление услуг виртуальной валюты в феврале 2022 года, но, несмотря на это, продолжала предлагать свои услуги из офисов в Москве и Санкт-Петербурге, писал тогда Delfi.
По данным Минфина США, в этом расследовании они тесно сотрудничали с властями Эстонии.
Редактор: Надежда Берсенёва