Статья опубликована более пяти лет назад и находится в архиве, который ERR не обновляет.
Danske Bank обнародует результаты внутреннего расследования возможного отмывания денег
Материнская контора банка Danske в среду должна обнародовать результаты внутреннего расследования, связанного с возможным отмыванием денег через свою эстонскую контору, передали утренние теленовости ERR.
Эстонский филиал банка Danske подозревают в том, что в течение почти 10 лет через него была отмыта немалая сумма денег. Так, Wall Street Journal оценивает объем нечистых сделок, осуществленных нерезидентами Эстонии и проведенных через Danske, в 130 млрд евро. Звучат и более скромные оценки мошенничества – менее 5 млрд евро. Помимо внутреннего расследования уголовные дела заведены в Дании и Эстонии.
Редактор: Ирина Киреева