СМИ: через эстонский филиал Danske Bank только за один год могли отмыть 30 млрд долларов ({{commentsTotal}})

Сделки, вызвавшие скандал, произошли в период с 2007 по 2015 год,
Сделки, вызвавшие скандал, произошли в период с 2007 по 2015 год, Автор: Reuters/Scanpix

Через эстонский филиал банка Danske только за один 2013 год могли отмыть 30 млрд долларов. Речь идет о финансовых потоках, шедших из России и другие страны бывшего СССР.

Об этом пишет влиятельная газета Financial Times со ссылкой на собственное независимое расследование, сообщил портал вещания ERR.ee.

В распоряжении издания оказался черновик доклада, заказанный банком Danske у консультационной фирмы Promontory Financial. Издание отмечает, что 30 млрд долларов - огромная сумма для маленького эстонского филиала, а также поднимает вопрос о том, действительно ли руководство банка могло быть не в курсе происходящего. 

В то же время газета пишет, что не все сделки (в 2013 году их было около 80 000) сами по себе выглядели сомнительными. 

Ранее СМИ сообщали, что в период с 2007 по 2015 годы через эстонский филиал Danske Bank могли быть отмыты до 7 млрд евро.

Редактор: Сергей Михайлов



ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: