СМИ: через эстонский филиал Danske Bank только за один год могли отмыть 30 млрд долларов ({{commentsTotal}})

Сделки, вызвавшие скандал, произошли в период с 2007 по 2015 год,
Сделки, вызвавшие скандал, произошли в период с 2007 по 2015 год, Автор: Reuters/Scanpix

Через эстонский филиал банка Danske только за один 2013 год могли отмыть 30 млрд долларов. Речь идет о финансовых потоках, шедших из России и другие страны бывшего СССР.

Об этом пишет влиятельная газета Financial Times со ссылкой на собственное независимое расследование, сообщил портал вещания ERR.ee.

В распоряжении издания оказался черновик доклада, заказанный банком Danske у консультационной фирмы Promontory Financial. Издание отмечает, что 30 млрд долларов - огромная сумма для маленького эстонского филиала, а также поднимает вопрос о том, действительно ли руководство банка могло быть не в курсе происходящего. 

В то же время газета пишет, что не все сделки (в 2013 году их было около 80 000) сами по себе выглядели сомнительными. 

Ранее СМИ сообщали, что в период с 2007 по 2015 годы через эстонский филиал Danske Bank могли быть отмыты до 7 млрд евро.

Редактор: Сергей Михайлов



Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: