По данным издания Äripäev, 11 июня сотрудники Центральной криминальной полиции задержали руководителя отдела по борьбе с отмыванием денег Майта Казело, руководителя административного отдела Ааре Тедера и руководителя отдела по обслуживанию клиентов Юлию Литвак.

Казело и Тедер в 90-х годах работали в Таллиннской криминальной полиции, где их начальником был нынешний член правления Äripank и один из владельцев банка Сергей Элошвили.

На прошлой неделе госпрокуратура сообщила, что сотрудники Центральной криминальной полиции задержали трех работников Äripank. Один из них подозревается в отмывании денег, еще двое – в отмывании денег и получении взятки.

Äripank был основан в 1991 году. В правление банка входят Айвар Луйк, Андрей Жуков, Игорь Новиков и Сергей Элошвили. Крупнейший акционер банка - компания Leonarda Invest AS, которая принадлежит Жукову.

В 2016 году Äripank заработал 1,2 млн евро прибыли, в 2017-м - 1,7 млн евро.