После предъявления подозрения в отмывании денег Äripank поменял название на AS TBB pank ({{contentCtrl.commentsTotal}})

Tallinna Äripank.
Tallinna Äripank. Автор: PM/Scanpix

Tallinna Äripank 1июля сообщил об изменении названия финансового учреждения. Причину смены имени банк не указал. В начале июня сотрудники Центральной криминальной полиции задержали трех работников Äripank по подозрению в отмывании денег.

"Информируем вас о том, что новым фирменным наименованием Tallinna Äripanga AS является AS TBB pank. Остальные контактные данные (регистрационный код, адрес, контактные телефоны) остались без изменений", - сообщил банк на своей странице 1 июля.

11 июня, сотрудники Центральной криминальной полиции задержали трех работников Äripank. Один из них подозревается в отмывании денег, еще двое – в отмывании денег и получении взятки.
Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции (ЦеКриПо) ведет делопроизводство по уголовному делу, в ходе которого проверяются подозрения об отмывании денег и получении взятки работниками банка. В поле зрения полиции также и несколько сделок нерезидентов.

По словам руководителя бюро по борьбе с коррупционными преступлениями ЦеКриПо Мати Омблера, препятствование отмыванию денег является важным приоритетом.

"Поступающие из третьих стран денежные средства незаконного происхождения наносят вред экономике и репутации Эстонии. Поэтому важно, чтобы банки следовали требованиям о противодействии отмыванию денег. Уголовное делопроизводство ведется с лета 2018 года и на этой неделе были осуществлены процессуальные действия в отношении служащих банка, чтобы собрать дополнительные доказательства о возникших подозрениях. Могу отметить, что это производство не связано с расследованием о банке Danske", – сказал Омблер.

Äripank был основан в 1991 году. В правление банка входят Айвар Луйк, Андрей Жуков, Игорь Новиков и Сергей Элошвили. Крупнейший акционер банка - компания Leonarda Invest AS, которая принадлежит Жукову.

Редактор: Артур Тооман

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: