В конце июля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о разоблачении масштабной международной схемы завладения средствами госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" при производстве паспортов граждан Украины, ID-карт и водительских удостоверений. 

Украинские правоохранительные органы в числе прочего предъявили подозрения директору и менеджеру эстонской компании, через которую были организованы закупки материалов для изготовления бланков документов. Компания закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости. Речь идет о государственном предприятии Украины, подчиненном Министерству экономики, занимающемся производством ценных бумаг и документов строгой отчетности. По данным НАБУ, Эстония в рамках совместного расследования, привлекла к ответственности четырех человек за легализацию средств, похищенных из "Полиграфкомбината".

По данным украинского Центра противодействия коррупции, в течение 2013-2016 годов злоумышленники завладели средствами украинского госпредприятия на сумму около полумиллиарда гривен (12,2 млн евро).

На запрос rus.err.ee пресс-служба эстонской прокуратуры отказалась называть замешанную в деле эстонскую компанию, отметив лишь, что в Эстонии подозрение было предъявлено еще в конце 2021 года, но до суда дело до сих пор не дошло.

"Уголовное дело находится на стадии досудебного производства, то есть обвинение пока никому не предъявлено", – подчеркнул пресс-секретарь эстонской прокуратуры.

Однако, как сообщила rus.err.ee пресс-служба НАБУ, в рамках данного дела расследуются обстоятельства закупок "Полиграфкомбинатом" материалов у эстонской компании OÜ FEATURE по завышенным ценам в период с 2013 по 2017 год.

Согласно подозрениям, в Эстонии были отмыты 28 млн евро

Как сообщалось еще 1 декабря 2021 года, но без привязки к делу "Полиграфкомбината", под подозрением в Эстонии находятся Прийт, Айвар, Дмитрий и Светлана.

Согласно подозрению, эти лица помогли скрыть происхождение и реальных собственников имущества, предложив так называемую услугу по отмыванию денег. Для сокрытия средств использовались зарегистрированные в разных странах и контролируемые подозреваемыми предприятия и банковские счета. Следствие считает, что таким образом были отмыты около 28 млн евро. По предварительным данным, страной происхождения преступного имущества была Украина.

В данном уголовном деле прокуратура Эстонии также ходатайствовала в суде об аресте преступных доходов на сумму около 1,2 млн евро.

По данным Коммерческого регистра Эстонии, речь идет о зарегистрированном в 2002 году в Таллинне предприятии. Членом правления компании OÜ Feature, занимающейся производством печатных материалов, значится Айвар Рийс, связанный, согласно регистру, еще примерно с 15 фирмами. С 2013 по 2020 год членом правления OÜ Feature также был Дмитрий Фокин. Он, по данным регистра, также имеет полномочия в нескольких предприятиях.

Согласно отчету OÜ Feature за прошлый хозяйственный год, учитывая влияние войны на территории Украине на глобальное движение товаров, руководство OÜ Feature называет результат за 2022 год соответствующим ожиданиям.

"Основным направлением деятельности фирмы остаются продажа и посредничество в сфере печатной продукции. Поскольку в начале года доходы от посреднических услуг показали тенденцию к снижению, руководство предприятия начало искать новые возможности в аналогичной сфере деятельности. В 2019 году было добавлено новое направление бизнеса – купля-продажа товаров, которое, хотя и имеет значительно меньшую, чем в предыдущем году, маржу прибыли, однако оно хорошо зарекомендовало себя в непростых экономических условиях", говорится в годовом отчете OÜ Feature.

Доход от продаж OÜ Feature за прошлый год составил 91 253 евро (256 496 евро в 2021 году), убыток – 47 006 евро (99 530 евро в 2021 году).

В 2022 году в компании работали в среднем 2 человека. Затраты на рабочую силу составили 103 650 евро.

Следует подчеркнуть, что в Эстонии уголовное дело в отношении OÜ Feature находится на стадии досудебного производства, то есть пока предъявлены только подозрения.

По данным пресс-службы НАБУ, общий срок досудебного расследования не может превышать 12 месяцев со дня сообщения лицу о подозрении. Эстонским властям документы с уведомлением о подозрении в отношении двух граждан ЭР были направлены 21 июля 2023 года. Данное дело находится в компетенции Высшего антикоррупционного суда Украины.