Полиция: в Эстонии могли отмыть 28 млн евро денег украинского происхождения
В конце ноября Центральная криминальная полиция предъявила трем мужчинам подозрение в отмывании денег в особо крупном размере. Еще одного человека подозревают в пособничестве отмыванию денег.
Согласно подозрению, Прийт (55), Айвар (54) и Дмитрий (50) помогли скрыть происхождение и действительных владельцев имущества, предложив так называемую услугу по отмыванию денег. С этой целью использовались зарегистрированные в разных странах предприятия и банковские счета, которые контролировали подозреваемые. Предполагается, что было отмыто около 28 млн евро.
По предварительным данным, отмытые деньги связаны с совершенными на Украине преступлениями, в отношении которых в стране ведется расследование.
В пособничестве отмыванию денег также подозревается 51-летняя Светлана.
Редактор: Евгения Зыбина, Сергей Михайлов
