Жителей Эстонии будут судить по обвинению в отмывании поступивших из Украины 35 млн евро

Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором эстонским предпринимателям Прийту Порила, Дмитрию Фокину и Айвару Рийсу предъявлены обвинения в крупномасштабном отмывании денег в составе группы, а Светлане Калининой - в пособничестве этому преступлению.
О том, что уголовное дело, за которым Rus.ERR начал следить еще несколько лет назад, ушло в суд, во вторник, 4 февраля, сообщила пресс-служба Государственной прокуратуры.
По версии следствия, при помощи использованных обвиняемыми схем было легализовано более 35 миллионов евро, полученных преступным путем на территории Украины.
Согласно обвинению, обвиняемые предоставили украинскому гражданину Максиму Степанову - к слову, бывшему министру здравоохранения страны - услугу по отмыванию денег, чтобы скрыть преступное происхождение доходов и ввести их в легальный оборот.
Степанов был директором украинского государственного предприятия "Полиграфический комбинат Украина", и, по данным украинских правоохранителей, на которые ссылаются эстонские коллеги, с сентября 2013 года по апрель 2021 года вывел со счетов компании не менее 35 131 810 евро.
Эти деньги, как установило следствие, были переведены на счет эстонской компании Feature OÜ, который руководил Дмитрий Фокин. По версии следствия, он и другие обвиняемые создали цепочку поставок, в которой эстонская фирма якобы поставляла украинскому предприятию сырье для производства документов. Однако цены на материалы завышались в несколько раз (украинские правоохранители ранее сообщали Rus.ERR, что эстонская компания закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их украинскому госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости). Деньги, поступившие на банковский счет эстонской фирмы, затем переводились через десятки других компаний в Эстонии и за рубежом - в США, Латвии, Литве, Германии и других странах.
Чтобы придать сделкам видимость легальности, обвиняемые, как уверяет прокуратура, составляли фиктивные договоры и создавали искусственные долговые обязательства, скрывая реальное происхождение денег.
Большая часть средств, как выяснили следователи, в конечном итоге возвращалась Максиму Степанову или связанным с ним лицам.
"По данным следствия, обвиняемые использовали разветвленную сеть компаний, многие из которых находились в офшорных зонах, а также ставили во главе фирм подставных лиц. Обвиняемые знали, что полученные деньги были похищены у украинского государственного предприятия, в то время как страна с 2014 года защищается от незаконной агрессии России. Несмотря на это, они решили скрыть преступное происхождение средств, использовали эстонскую банковскую систему и ввели в оборот почти 35 миллионов евро криминальных доходов", - заявил государственный прокурор Юрген Хюва, добавив, что обвиняемые намеренно пытались скрыть следы преступления.
"По ходатайству прокуратуры суд арестовал недвижимость, связанную с обвиняемыми, а также более миллиона евро наличными, найденными во время обысков. В случае признания вины арестованное имущество может быть конфисковано в пользу государства", - добавил Хюва.
В сентябре 2023 года Максим Степанов, который с 2020 по 2021 год занимал пост министра здравоохранения Украины, был заочно арестован украинским судом. По данным украинских силовиков, он скрывается за границей.
Редактор: Сергей Михайлов