В минувшие выходные Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о разоблачении масштабной международной схемы завладения средствами госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" при производстве паспортов граждан Украины, ID-карт и водительских удостоверений. 

Украинские правоохранительные органы в числе прочего предъявили подозрения директору и менеджеру эстонской компании, через которую были организованы закупки материалов для изготовления бланков документов. Компания закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости. По данным НАБУ, Эстония в рамках совместного расследования, привлекла к ответственности четырех человек за легализацию средств, похищенных из "Полиграфкомбината".

Пресс-служба эстонской прокуратуры сообщила Rus.ERR, что Центральная криминальная полиция предъявила трем лицам в конце 2021 года подозрения в масштабном отмывании денег. Кроме того, один человек подозревается в пособничестве в отмывании денег. "Уголовное дело находится на стадии досудебного производства, то есть обвинение пока никому не предъявлено", – подчеркнул пресс-секретарь прокуратуры.

Под подозрением в деле "Полиграфкомбината" в Эстонии находятся Прийт, Айвар, Дмитрий и Светлана. О предъявлении им подозрений Rus.ERR сообщал 1 декабря 2021 года.

Согласно подозрению, эти лица помогли скрыть происхождение и реальных собственников имущества, предложив так называемую услугу по отмыванию денег. Для сокрытия средств использовались зарегистрированные в разных странах и контролируемые подозреваемыми предприятия и банковские счета. Следствие считает, что таким образом были отмыты около 28 млн евро. По предварительным данным, страной происхождения преступного имущества была Украина.

"В ходе следствия мы установили, что с целью легализовать деньги и скрыть их истинное происхождение подозреваемые выставляли фиктивные счета, заключали договоры и выдавали кредиты от лица компаний. Деятельность подозреваемых была конспиративной и долгой, продолжаясь около восьми лет", – так комментировал данное расследование в конце 2021 года глава бюро экономических преступлений Центральной криминальной полиции Лехо Лаури.

По словам госпрокурора Марии Энтсик, наиболее сложной частью любого уголовного дела об отмывании денег является выявление предикатных преступлений.

"Часто предикатные преступления совершаются в странах, в которых затруднены сбор доказательств, проведение расследования и выявление преступлений. В данном случае правоохранительные органы Эстонии тесно сотрудничали со своими украинскими коллегами, поскольку в ситуации, когда преступление пересекает государственные границы, одно лишь местное расследование не принесет желаемых результатов. Для расследования все чаще создаются международные следственные группы, что делает производства более эффективными, поскольку следственные органы каждой страны при сборе доказательств могут сосредоточиться на преступлении, совершенном в своей стране, и тем самым внести более эффективный вклад в установление фактов", – пояснила Энтсик.

В данном уголовном деле прокуратура Эстонии также ходатайствовала в суде об аресте преступных доходов на сумму около 1,2 млн евро.

По данным украинского Центра противодействия коррупции, по делу об организации коррупционной схемы всего разоблачены семь человек, в том числе экс-министр здравоохранения Украины Максим Степанов, который возглавлял "Полиграфический комбинат "Украина" с 2011 по 2016 годы.

В течение 2013-2016 годов через эту схему злоумышленники завладели средствами украинского госпредприятия на сумму около полумиллиарда гривен (12,2 млн евро).