Полиция: в эстонских банках продолжают отмывать деньги ({{commentsTotal}})

Руководитель бюро информации об отмывании денег Мадис Рейманд отчитался сегодня перед комиссией Рийгикогу о положении дел. По мнению стража правопорядка, сомнительные деньги, которые идут с Востока, по-прежнему причиняют головную боль оперативникам, передает "Актуальная камера".

Сомнительные деньги продолжают идти через Эстонию с Востока на Запад и правоохранительные органы не имеют достаточных полномочий выяснить их происхождение. В свете обнародования скандала об отмывании эстонским филиалом Danske Bank нескольких миллиардов евро, поступивших из Азербайджана, бюро информации об отмывании денег считает, что требования надо ужесточить.

"Для уменьшения рисков возникновения подобных случаев надо создать для преступников угрозу остаться вообще без денег, которые они хотят отмыть в эстонской финансовой системе. В этом случае Эстония при подозрении случая отмывания денег должна взвесить введение обязательного обратного доказательства. Это означает, что в случае подозрения собственник имущества должен сам доказать их законное происхождение", - пояснил руководитель бюро Департамента полиции и погранохраны Мадис Рейманд.

Если владелец денег не сможет этого сделать, то деньги следует конфисковать, предлагает Рейманд.

Три компонента помогут предотвратить отмывание денег - контроль со стороны банков, контроль за банками и возможность конфисковывать грязные деньги.

Не только так называемая "Азербайджанская прачечная" использовала услуги эстонского филиала Danske Bank, но и, например, часть денег, связанных с фигурантами "списка Магнитского" также прошли через банк. Бюро полиции узнало об этом спустя время.

Глава спецкомиссии по борьбе с коррупцией Андрес Херкель говорит, что обнародованные случаи подкупа европейских политиков с помощью отмытых денег показывают, насколько комплексной является проблема.

"Этот объем гораздо больше, потому что бюро данных не может раскрыть все карты, что у них в разработке, о чем они знают и что на подходе. Но в меня вселили надежду, что в бюро понимают, что объемы гораздо больше и они серьезно занимаются своим делом", - рассказал председатель парламентской спецкомиссии по борьбе с коррупцией Андрес Херкель.

Он заявил, что проблемой является не только отмывание денег, но и то, что эти деньги направляются на рост коррупции на международном уровне.

Редактор: Надежда Берсенёва



Эстонские спецслужбы считают Александра Корнилова "агентом влияния Кремля".

Судебное следствие по уголовному делу Александра Корнилова начнется в июне

Рассмотрение по существу уголовного дела, в  котором издателя интернет-портал baltija.eu, члена координационного совета российских соотечественников Александра Корнилова обвиняют в подделке документов, начнется в Харьюском уездном суде в начале июня.

Иллюстративная фотография.

Девять месяцев на следствие: в Эстонии могут установить максимальный срок расследования

В Рийгикогу прошли первое чтение поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые установят конкретные сроки досудебного уголовного производства, чтобы избежать слишком длительных расследований. Максимальный срок следствия предлагается ограничить девятью месяцами.

ида-вирумаа
Пожар в  Rocca al Mare.

ФОТО: из-за пожара в ТЦ Rocca al Mare в понедельник утром эвакуировали посетителей

Вспыхнувший в понедельник утром в вентиляционной системе торгового центра Rocca al Mare в Таллинне пожар охватил также парковку на крыше. Люди в пожаре не пострадали. Из центра были эвакуированы около 100 посетителей.

Мнение / Интервью
Андрей Крашевский

Андрей Крашевский: Россия еще очень долго не уйдет из Сирии

Всю прошлую неделю российские и международные эксперты обсуждали известие о вероятном разгроме российских наемников в Сирии. Кроме того, на территории Сирии продолжается турецкая военная кампания, направленная против курдских формирований. О текущей ситуации в этой горячей точке в передаче "Кофе+" рассказал эксперт по Ближнему Востоку, политолог и редактор портала rus.err.ee Андрей Крашевский.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: