Danske Bank оштрафовали на 1,7 млн евро за нарушения в борьбе с отмыванием денег ({{commentsTotal}})

Офис Danske в Таллинне.
Офис Danske в Таллинне. Автор: Postimees/Scanpix

Danske Bank оштрафован на 1,7 млн евро за нарушение датского законодательства о борьбе с отмыванием денег при надзоре за сделками банков-корреспондентов.

Об этом в четверг, 21 декабря, сообщило руководство датского банка.

"На нас лежит особая обязанность бороться с отмыванием денег и достойно сожаления, что мы не выполнили эту обязанность при надзоре за сделками банков-корреспондентов", - сказал исполнительный директор Danske Bank Томас Борген.

"По этой причине нас оштрафовали и поэтому мы согласились с штрафом и оплатим его", - добавил он.

В прошлом году орган финансового надзора Дании сообщил, что в Danske Bank выявлены существенные недостатки в деятельности по борьбе с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов. После этого эстонскому филиалу банка было предъявлено обвинение в недостаточном мониторинге рисков отмывания денег.

В сентябре проводимое в эстонском филиале банка расследование расширили до периода с 2007 по 2015 год. Расследование возглавил бывший директор датской разведслужбы Йенс Мадсен.

В октябре парижский суд начал расследование возможного эпизода отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank в период с 2008 по 2011 год. По данным датского издания Berlingske, это расследование связано с делом российского адвоката Сергея Магнитского.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS



Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: