Danske Bank оштрафовали на 1,7 млн евро за нарушения в борьбе с отмыванием денег ({{commentsTotal}})

Офис Danske в Таллинне.
Офис Danske в Таллинне. Автор: Postimees/Scanpix

Danske Bank оштрафован на 1,7 млн евро за нарушение датского законодательства о борьбе с отмыванием денег при надзоре за сделками банков-корреспондентов.

Об этом в четверг, 21 декабря, сообщило руководство датского банка.

"На нас лежит особая обязанность бороться с отмыванием денег и достойно сожаления, что мы не выполнили эту обязанность при надзоре за сделками банков-корреспондентов", - сказал исполнительный директор Danske Bank Томас Борген.

"По этой причине нас оштрафовали и поэтому мы согласились с штрафом и оплатим его", - добавил он.

В прошлом году орган финансового надзора Дании сообщил, что в Danske Bank выявлены существенные недостатки в деятельности по борьбе с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов. После этого эстонскому филиалу банка было предъявлено обвинение в недостаточном мониторинге рисков отмывания денег.

В сентябре проводимое в эстонском филиале банка расследование расширили до периода с 2007 по 2015 год. Расследование возглавил бывший директор датской разведслужбы Йенс Мадсен.

В октябре парижский суд начал расследование возможного эпизода отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank в период с 2008 по 2011 год. По данным датского издания Berlingske, это расследование связано с делом российского адвоката Сергея Магнитского.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS



Андрей Вестеринен.

Департамент завершил дело фирмы Андрея Вестеринена ArmyLaw, призвав ее работать в рамках закона

Департамент защиты прав потребителя завершил производство в отношении фирмы ArmyLaw, которая оказывает юридические услуги призывникам. Ведомство направило предприятию письмо, в котором обратило внимание на необходимость работать в соответствии с Законом о рекламе.

ида-вирумаа
Иллюстративное фото.

Конкурс на строительство порта в Нарва-Йыэсуу провалился

Тендер на строительство порта в курортном городе Нарва-Йыэсуу закончился тем, что предложения были отклонены. По информации мэра города Максима Ильина, в связи с этим проект будет разделен на несколько частей, за счет чего можно будет получить более выгодные предложения. Он добавил, что срок строительства увеличится не более, чем на два месяца.

Спасатели помогли выбраться попавшему в беду лебедю.

В Хааберсти спасли временно утратившего способность летать перекормленного лебедя

Во вторник, 16 января, с пруда Ыйсмяэ в столичном районе Хааберсти спасли лебедя, который самостоятельно не мог улететь с замерзшего водоема. Птицу доставили в приют Союза диких животных Эстонии.

"Капитал культуры" может выдать меньше стипендий из-за сокращения доходов от акциза на алкоголь

Бюджет фонда "Капитал культуры Эстонии", который оказывает финансовую поддержку писателям, художникам и другим деятелям культуры в Эстонии, частично формируется за счет акцизов на алкоголь, табак и азартные игры. Снижение поступлений акциза из-за падающих продаж алкоголя в Эстонии может привести к сокращению числа дотаций и стипендий, выплачиваемых фондом.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: