Латвия рискует оказаться в сером списке отмывающих деньги стран ({{commentsTotal}})

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Автор: pixabay.com

Все еще высок риск того, что Латвия в указанный срок не выполнит требования борцов с отмыванием денег Moneyval и попадет в так называемый серый сектор.

Об этом в интервью LTV заявил Андрис Тейкманис, посол Латвии в США.
У Латвии осталось примерно полгода, чтобы выполнить рекомендации Moneyval, Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием теневых капиталов и финансированием терроризма, передает lsm.lv

Это необычно короткий срок, и Латвии необходимо сделать все возможное и невозможное, чтобы эти рекомендации выполнить и привести в порядок весь финансовый сектор, добавил Тейкманис.

По его словам, если Латвия не успеет это сделать, государство рискует попасть в так называемый серый сектор. Это может создать проблемы не только для физических лиц, например, при попытке расплатиться кредиткой в Германии, но и негативно повлиять на латвийский экспорт.

"То, что вашу кредитную карточку не примут в Германии, меньшее из зол. Сократится наш экспорт, потому что будут осложнены транзакции по оплате поставок. Это очень сильно повлияет на все наше народное хозяйство", — считает он.

На вопрос, делает ли Латвия в настоящее время достаточно, чтобы выполнить рекомендации Moneyval, Тейкманис ответил: существуют разные оценки. США настроены достаточно критично, страна в данный момент пристально следит за ликвидацией ABLV Bank.

Латвии дали год на исправление ситуации в сфере борьбы с отмыванием средств. И если эти шаги не будут сделаны, Латвия может оказаться в так называемом сером списке, что ухудшит ее кредитный рейтинг и усложнит использование различных финансовых инструментов, заявила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Министр рассказала, что Moneyval дал оценку способности Латвии идентифицировать, расследовать и довести до судебного вердикта дела, связанные с финансовыми преступлениями.

Хотя в целом для латвийского экономического роста главные риски — внешние, в следующем году существенным будет заключение Moneyval, заявил член совета Банка Латвии Мартиньш Казакс. 

Глава службы контроля Илзе Знотиня оценивает шансы оказаться в сером секторе как 50/50. 

Редактор: Артур Тооман



ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: