Латвия рискует оказаться в сером списке отмывающих деньги стран ({{commentsTotal}})

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Автор: pixabay.com

Все еще высок риск того, что Латвия в указанный срок не выполнит требования борцов с отмыванием денег Moneyval и попадет в так называемый серый сектор.

Об этом в интервью LTV заявил Андрис Тейкманис, посол Латвии в США.
У Латвии осталось примерно полгода, чтобы выполнить рекомендации Moneyval, Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием теневых капиталов и финансированием терроризма, передает lsm.lv

Это необычно короткий срок, и Латвии необходимо сделать все возможное и невозможное, чтобы эти рекомендации выполнить и привести в порядок весь финансовый сектор, добавил Тейкманис.

По его словам, если Латвия не успеет это сделать, государство рискует попасть в так называемый серый сектор. Это может создать проблемы не только для физических лиц, например, при попытке расплатиться кредиткой в Германии, но и негативно повлиять на латвийский экспорт.

"То, что вашу кредитную карточку не примут в Германии, меньшее из зол. Сократится наш экспорт, потому что будут осложнены транзакции по оплате поставок. Это очень сильно повлияет на все наше народное хозяйство", — считает он.

На вопрос, делает ли Латвия в настоящее время достаточно, чтобы выполнить рекомендации Moneyval, Тейкманис ответил: существуют разные оценки. США настроены достаточно критично, страна в данный момент пристально следит за ликвидацией ABLV Bank.

Латвии дали год на исправление ситуации в сфере борьбы с отмыванием средств. И если эти шаги не будут сделаны, Латвия может оказаться в так называемом сером списке, что ухудшит ее кредитный рейтинг и усложнит использование различных финансовых инструментов, заявила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Министр рассказала, что Moneyval дал оценку способности Латвии идентифицировать, расследовать и довести до судебного вердикта дела, связанные с финансовыми преступлениями.

Хотя в целом для латвийского экономического роста главные риски — внешние, в следующем году существенным будет заключение Moneyval, заявил член совета Банка Латвии Мартиньш Казакс. 

Глава службы контроля Илзе Знотиня оценивает шансы оказаться в сером секторе как 50/50. 

Редактор: Артур Тооман



Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: