Правовая комиссия предлагает премьер-министру проанализировать и улучшить работу правительственной комиссии, занимающейся пресечением отмывания денег и финансирования терроризма, сообщила пресс-служба Рийгикогу.

Комиссия также рекомендует повысить политический уровень деятельности правительственной комиссии и обязать руководить заседаниями комиссий министра финансов или, в его отсутствие – другого члена правительства.

Среди прочего комиссия также рекомендует создать механизм контроля за деятельностью Финансовой инспекции и бюро данных по отмыванию денег. Помимо этого, комиссия также предлагает разработать законопроект, который позволил бы использовать следственные действия для предупреждения и выявления всех связанных с отмыванием денег преступлений.

"На примере Danske Bank мы видим, что информация о возможном отмывании денег не поступает на политический уровень своевременно. Цель предложений комиссии – улучшить передачу подобной информации и уточнить ответственность учреждений, занимающихся предотвращением отмывания денег", – сказал заместитель председателя правовой комиссии Уно Каскпейт.

С конца июля 2018 года в правовой комиссии прошло десять слушаний по вопросу предотвращения отмывания денег, в которых приняли участие представители Банка Эстонии, Государственной прокуратуры, Финансовой инспекции, бюро данных по отмыванию денег при Центральной криминальной полиции и других причастных учреждений.